Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 11, 2007

证券代码：600645 证券简称：*ST 春花 公告编号：2007-024

上海望春花（集团）股份有限公司 五届十八次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2007 年6 月9 日以现场 方式在上海市浦东新区崂山路600号上海明城大酒店一楼多功能厅召开了五届十八次董 事会议。本次会议应出席董事15 名，实际出席董事15 名，其中回铁勇董事委托王清董 事出席，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法 定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议审议并通过了如 下决议：

1、以15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于“选举何平董 事为公司董事长”的议案；

2、以15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于免去王相东先 生担任的公司总经理职务，聘任熊俊先生为公司总经理职务的议案；

3、以15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于章程先生不再 代行公司董事会秘书职责，由熊俊先生代行公司董事会秘书职责的议案；

4、以15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于免去马龙宝先 生担任的公司常务副总经理职务、赖志明先生担任的公司副总经理职务的议案；

5、以15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于全权授权公司 董事长、总经理进行新旧董事会、新旧管理层的交接工作(包括但不限于以下事项：重 新办理公司所有印鉴及公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关执照证书， 聘请天津市南开公证处对公司管理层工作交接进行公证)的议案。

公司独立董事对上述公司高管人员任免程序、任职资格等发表了同意的独立意见。 特此公告。

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