Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 11, 2007

证券代码：600645 证券简称：*ST 春花 公告编号：2007-023

上海望春花（集团）股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

• ●本次会议不存在否决提案或修改提案的情况。

• ●本次会议无新提案提交表决的情况。

• 一、会议召开和出席情况

公司2007 年第一次临时股东大会于2007 年6 月9 日上午9:00 在上海市浦东新区 崂山路600 号上海明城大酒店一楼多功能厅以现场方式召开。出席会议的股东及股东代 理人65 名，所代表股份145,280,310 股，占公司股份总数的44.70%。本次临时股东大 会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司第一大股东天津开发区德源投资 发展有限公司召集并由该公司董事长韩月娥女士主持，公司部分董事、监事、高级管理 人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以现场记名投票方式表决，审议并通过

• 了《关于更换上海望春花（集团）股份有限公司部分董事及监事的议案》。 表决情况如下：

• 1．关于罢免陈照上市公司董事职务的决议

同意股份145,278,154 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9985%，反对2,156 股，弃权0 股。

• 2．关于罢免傅金国上市公司董事职务的决议

同意股份145,279，054 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9991%，反对1,156 股，弃权100 股。

1. 关于罢免王相东上市公司董事职务的决议

同意股份145,279，154 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9992%，反对1,156 股，弃权0 股。

证券代码：600645 证券简称：*ST 春花 公告编号：2007-023

4. 关于罢免周金梅上市公司董事职务的决议

同意股份145,279,154 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9992%，反对1,156 股，弃权0 股。

1. 关于罢免汤曙东上市公司董事职务的决议。

同意股份145,279，154 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9992%，反对1,156 股，弃权0 股。

1. 关于罢免章程上市公司董事职务的决议

同意股份145,278,154 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9985%，反对1,156 股，弃权1,000 股。

1. 关于选举何平为上市公司董事的决议

同意股份145,279，254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9993%，反对1,056 股，弃权0 股。

1. 关于选举韩月娥为上市公司董事的决议

同意股份145,279,254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9993%，反对1,056 股，弃权0 股。

1. 关于选举包立杰为上市公司董事的决议

同意股份145,279，254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9993%，反对1,056 股，弃权0 股。

1. 关于选举温建为上市公司董事的决议

同意股份145,279，254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9993%，反对1,056 股，弃权0 股。

1. 关于选举熊俊为上市公司董事的决议

同意股份145,278，273 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9986%，反对1,037 股，弃权1,000 股。

1. 关于选举仇志根为上市公司董事的决议

同意股份145,278,254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9986%，反对2,056 股，弃权0 股。

1. 关于罢免徐向军上市公司监事职务的决议

同意股份145,279,254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9993%，反对1,056 股，弃权0 股。

证券代码：600645 证券简称：*ST 春花 公告编号：2007-023

14. 关于罢免叶敏上市公司监事职务的决议

同意股份145,278,254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9986%，反对2,056 股，弃权0 股。

1. 关于选举孙岩为上市公司监事的决议

同意股份145,279,254 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的 99.9993%，反对1,056 股，弃权0 股。

1. 关于选举崔晶雪为上市公司监事的决议

同意股份145,248,424 股，占出席会议并参加表决股东及股东代理人所持表决权股 份总数的99.9781%，反对31,886 股，弃权0 股。

• 三、律师见证情况

本次股东大会经天津长丰律师事务所律师孙学亮、于胜梅到会见证并出具法律意见 书。该法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人 员资格和表决程序以及表决结果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。

四、备查文件

• 1、公司2007 年第一次临时股东大会决议。

• 2、法律意见书。

新当选董事、监事简历详见2007 年5 月9 日《上海证券报》

特此公告。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2007 年6 月12 日