Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 29, 2007

证券代码：600645 证券简称：*ST 春花 公告编号：2007-017

上海望春花（集团）股份有限公司 五届十七次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年4 月24 日以传 真、信函等方式向各位董事发出了关于召开公司五届十七次董事会会议的通知。2007 年4 月26 日公司董事会在公司会议室召开了五届十七次董事会议。本次会议应出席董 事15 名，实际出席董事11 名,其中回铁勇董事委托王清董事、独立董事王绍凯、张晓 明分别委托独立董事孙凯、万国华出席本次会议，陈照、汤曙东、傅金国、周金梅董事 因公出差未能出席本次会议。本次董事会议由王相东董事主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开 董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过 了如下议案：

1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006 年年度报 告全文及摘要》。

2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会2006 年 度报告》。

3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006 年度利润 分配预案》。

经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计确认，2006 年母公司实现净利润 6,740,354.60 元，加上2006 年年初未分配利润-307,701,779.23 元，2006 年末可供分 配利润为-300,961,424.63 元，因此2006 年度公司不进行利润分配、也不进行资本公积 转增股本。

4、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006 年度财务 决算报告》。

5、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了修订后的《公司主要 会计政策及会计估计》。

证券代码：600645 证券简称：*ST 春花 公告编号：2007-017

6、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2007 年第一季 度报告》。

7、以9 票同意、0 票反对、2 票弃权的表决结果审议通过了关于2006 年度公司及 公司控股子公司对外担保预计形成部分债务的议案。

由于公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司为公司关联方北京首都国际投 资管理有限责任公司提供债务担保3500 万元；以及公司在未经履行相应决策程序的情 况下，由公司个别高管私自为公司关联方北京首都国际投资管理有限责任公司提供债务 担保500 万元，目前上述担保的债权人已于2006 年起诉，法院正处于法庭审理阶段。 在充分听取案件经办律师、公司法律顾问等专业人士的意见后，遵循会计谨慎性原则， 公司董事会同意在2006 年度按上述总担保额的50%预计债务。

8、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于解决控股股东关 联公司非经营性占用公司150 万元资金方案的议案。

公司原大股东协和健康医药产业发展有限公司的关联方紫光海泰科技发展有限公 司于2006 年1 月23 日向公司借款150 万元，至今尚未归还。公司已于2006 年向法院 起诉，要求紫光海泰科技发展有限公司归还上述借款。董事会责成公司经营层应采取包 括司法手段在内的多项措施尽快追回该借款，避免给公司带来经济损失。

上述第1-5 项议案尚须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

2007 年4 月30 日