Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2007

Jan 14, 2007

证券代码： 600645 证券简称： S*ST 春花 公告编号： 2007-002

上海望春花（集团）股份有限公司 关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司 第三届董事会临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议的召集情况

协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司”）第三届董事会成员汤曙东、 2006 12 28 王相东、马龙宝先生于 年 月 日以传真和特快专递的方式向各位董事发出了 关于召开协和公司第三届董事会临时会议的提议及召集通知。

二、会议的召开情况

2007 1 12 658 10 4 本次于 年 月 日在上海市金钟路 号 号楼 层上海望春花（集团） 股份有限公司会议室召开。会议依法经过了通知程序 , 会议应到董事 5 人，实到董事 3 60% 人，占应出席人数的 ，刘汉芝、韩忠朝董事因故未出席本次会议，亦未委托他人出 席会议。由于董事长刘汉芝未履行职务，根据《公司法》相关规定，汤曙东、王相东、 马龙宝三位董事推举汤曙东董事召集和主持本次会议，由董事马龙宝先生记录。本次董 事会会议的召集、召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下决议：

1 3 0 0 ．以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了“关于免去刘汉芝先生 协和干细胞公司董事长及法定代表人职务的议案”；

2 3 0 0 ．以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了“关于选举王相东先生 担任协和干细胞公司董事长及法定代表人的议案”。新任公司董事长及法定代表人王相 东董事简历作为附件随附。

特此公告。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2007 1 15 年 月 日

证券代码： 600645 证券简称： S*ST 春花 公告编号： 2007-002

附件：王相东先生简历

王相东 , 男 ,1963 年 12 月出生 , 研究生学历，法学硕士 , 长期在北京、西安、新疆等 地从事企业管理及投资工作 , 曾担任过陕西唐华纺织印染集团副总裁、新疆金冠房地产 2005 3 开发有限公司副董事长、协和健康医药产业发展有限公司副总经理等职务， 年 月起担任上海望春花（集团）股份有限公司总经理，现担任上海望春花（集团）股份有 限公司董事、总经理、湖北望春花纺织股份有限公司董事长、协和干细胞基因工程有限 公司董事。