Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2006

Jul 3, 2006

证券代码 :600645 证券简称 :*ST 春花 公告编号 :2006-021

上海望春花（集团）股份有限公司 五届九次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2006 年6 月30 日在上海市崂山东路600 号明城大酒店召开，会议应出席董事15 名，实 际出席董事15 名,回铁勇董事委托王清董事、王绍凯独立董事委托孙凯独立董事、张晓 明独立董事委托王凤洲独立董事出席了本次会议。公司监事会全体监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董 事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会会议以 举手表决的方式审议并通过了如下议案：

1、以13 票赞成、0 票反对、2 票弃权的表决结果，审议通过了关于同意韩旭东先 生辞去公司董事长职务、选举陈照先生为公司董事长的议案。

2、以13 票赞成、2 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于同意舒丹女士 辞去公司副董事长职务、选举汤曙东先生为公司副董事长的议案。

3、基于公司高级管理人员的聘任期满等因素，以13 票赞成、2 票反对、0 票弃权 的表决结果，审议通过了关于免去王相东先生担任的总经理职务，马龙宝先生担任的常 务副总经理职务，高根宝先生、赖志明先生、王建明先生担任的副总经理职务，梁国义 先生担任的财务总监职务，王更生先生担任的财务顾问职务，孟志宏先生担任的证券事 务代表职务，同意佟心先生辞去公司副总经理兼董事会秘书职务的议案。

4、根据公司董事长陈照先生的提名，以13 票赞成、2 票反对、0 票弃权的表决结 果，审议通过了关于聘任王相东先生为公司总经理的议案。

5、根据公司董事长陈照先生的提名，以13 票赞成、2 票反对、0 票弃权的表决结 果，审议通过了关于公司董事章程先生代行董事会秘书职责、聘任孟志宏先生为公司证 券事务代表的议案。

证券代码 :600645 证券简称 :*ST 春花 公告编号 :2006-021

6、根据公司总经理王相东先生的提名，以13 票赞成、2 票反对、0 票弃权的表决 结果，审议通过了关于聘任马龙宝先生为公司常务副总经理，聘任王建明先生、赖志明 先生、梁国义先生为公司副总经理，聘任孟志宏先生为公司代理财务总监的议案。

• 以上人员的聘任期限自2006 年6 月30 日至2008 年6 月30 日。

王清董事和回铁勇董事对上述2-6 议案投了反对票，但未提出反对理由。

公司独立董事对上述公司高级管理人员任免程序、任职资格等发表了同意的独立意 见。

公司董事会对董事长韩旭东先生、副董事长舒丹女士和离任的高级管理人员在任职 期间为公司做出的辛勤工作表示诚挚感谢。 特此公告。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2006 年6 月30 日

证券代码 :600645 证券简称 :*ST 春花 公告编号 :2006-021

附件：个人简历

陈照，男，1956 年5 月出生，工程师，大学文化，曾任原象山针织厂车间主任、副厂长；1994 年11 月起任浙江巨鹰集团股份有限公司副董事长、副总经理；1996 年3 月至今任浙江巨鹰集团股 份有限公司董事长。曾担任过浙江省劳动模范并兼任宁波市工商联合会副会长、浙江省针织协会副 理事长、浙江省第十届人大代表等职务。

汤曙东，男，1971 年10 月出生，会计师，大专文化，曾任原象山针织厂财务处处长，现任浙江 巨鹰集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

王相东,男,1963 年12 月出生,法学硕士,长期在北京、西安、新疆等地从事企业管理及投资工 作,曾担任过陕西唐华纺织印染集团副总裁、新疆金冠房地产开发有限公司副董事长、协和健康医药 产业发展有限公司副总经理等职务，2005 年3 月至今任本公司总经理，现为本公司董事、总经理。

马龙宝，男，1964 年9 月出生，研究生学历，中共党员，曾先后任职于中国光大集团中国合作 实业国际开发总公司、郑州金成房地产公司、江苏模塑集团、江苏开元经贸发展有限公司和安达新 世纪·巨鹰投资发展有限公司，2005 年3 月至今任本公司常务副总经理。

王建明，男，1950 年4 月出生，1979 年至今在本公司工作，曾任副厂长、党总支书记、董事、 副总经理、董事会秘书、办公室主任等职务，现任公司董事、副总经理、党总支书记。

赖志明，男，1960 年11 月出生，曾先后任职于广东省惠阳机械公司、惠州市华侨公司、中国 抽沙公司深圳分公司、深圳市泰珠轻纺实业有限公司和深圳市新世纪投资发展有限公司 。2005 年3 月至今任本公司副总经理。

梁国义，男，1963 年出生，毕业于北京财贸学院财政金融系，高级会计师、注册会计师、注册 税务师，曾任职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、北京永拓会计师事务所。2006 年3 月至 今任本公司财务总监。

章程，男，1980 年10 月出生，毕业于上海交通大学管理学院，曾先后任职于英国仲量联行测 量师事务所（上海）有限公司、英国第一太平戴维斯物业顾问（上海）有限公司，现为本公司董事。 孟志宏，男，1974 年7 月出生，大学本科学历，会计师。曾任职于北京城建集团四公司，2002 年12 月进入本公司工作，曾担任过北京城建四西北公司总会计师职务，2004 年5 月至今担任本公 司计划财务部经理、董事会证券事务代表。