Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2005

Jul 1, 2005

证券代码： 600645 证券简称：望春花 编号：临 2005-010

上海望春花（集团）股份有限公司 五届一次董事会会议决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一 次会议于 2005 年 6 月 30 日在上海市浦东新区明城花苑大酒店召开，会议应到董 事 15 名，实到董事 14 名,独立董事王绍凯先生因公出差委托独立董事王凤洲先 生代为行使表决权，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召 开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董 事会会议以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

1 、审议通过了关于选举韩旭东先生为公司第五届董事会董事长的议案，赞 成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2 、审议通过关于选举回铁勇先生为公司第五届董事会副董事长的议案，赞 成 14 票，反对 0 票，弃权 1 票；

• 3、审议通过关于选举舒丹女士为公司第五届董事会副董事长的议案，赞成

• 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过关于授权董事长及部分董事对目前总经理及经营班子进行考核， 并责成公司经营班子对人员、机构、经营计划等相关问题作出议案，报五届二次 董事会会议审议，赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

公司新一届董事会成员简历，详见 2005 年 5 月 31 日《上海证券报》

上海望春花(集团)股份有限公司

董事会

证券代码： 600645 证券简称：望春花 编号：临 2005-010

2005 年 6 月 30 日