Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2005

Mar 14, 2005

证券代码： 600645 证券简称：望春花 编号：临 2005 —— 03

上海望春花（集团）股份有限公司 四届董事会第三十四次会议决议公告

上海望春花（集团）股份有限公司四届董事会第三十四次会议于 2005 年 3 月 9 日 2005 3 14 以传真或书面方式发出通知，于 年 月 日以通讯表决的方式召开。本次会议应 13 12 参加董事 人，实际参加董事 人，董事韩忠朝先生书面委托董事长韩旭东先生代为 表决，独立董事张亦春先生因公出差未能出席本次会议，公司监事列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》

因工作调动原因，同意郑国臣先生辞去其担任的公司总经理职务，同意杨光兴先生、 李百令先生辞去其担任的公司副总经理职务。

同意聘任王相东先生担任公司总经理职务，马龙宝先生担任公司常务副总经理职 务，赖志明先生担任公司副总经理职务。

11 1 0 以上议案的表决结果为：同意 票、反对 票、弃权 票。

二、审议通过了《关于推荐王相东先生、马龙宝先生为公司董事候选人的议案》 同意推荐王相东先生、马龙宝先生为公司四届董事会董事候选人，并提请公司下一 次股东大会审议。

11 1 0 以上议案的表决结果为：同意 票、反对 票、弃权 票。

与会独立董事对以上两个议案均发表了同意的独立意见，董事回铁勇先生对以上议 1 案均投了反对票，其反对的理由为：（ ）公司高管人员的变动不应随意以通讯方式加以 2 表决，建议召开现场会议说明变更情况并加以表决；（ ）建议公司尽快召开董事会及股 东大会，研究解决公司的经营问题。

公司董事会对郑国臣先生、杨光兴先生、李百令先生任职期间的辛勤工作表示感谢。 王相东先生、马龙宝先生及赖志明先生简历附后。 特此公告。

上海望春花（集团）股份有限公司

董事会

2005 3 14 年 月 日

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证券代码： 600645 证券简称：望春花 编号：临 2005 —— 03

附件：

王相东先生简历

王相东，男， 1963 年 12 月出生，法学硕士，长期在北京、西安、新疆等地从事企 业管理及投资工作，曾担任过陕西唐华纺织印染集团副总裁、新疆金冠房地产开发有限 公司副董事长、协和健康医药产业发展有限公司副总经理等职务。

马龙宝先生简历

马龙宝，男， 1964 年 9 月出生，研究生学历，中共党员，曾先后任职于中国光大集 团中国合作实业国际开发总公司、郑州金成房地产公司、江苏模塑集团、江苏开元经贸 发展有限公司和安达新世纪·巨鹰投资发展有限公司。

赖志明先生简历

赖志明，男，1960 年 11 月出生，中共广东省委党校企业管理专业毕业， 曾先后任 职于广东省惠阳机械公司、惠州市华侨公司、中国抽沙公司深圳分公司、深圳市泰珠轻 纺实业有限公司和深圳市新世纪投资发展有限公司 。

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