Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2005

Jan 24, 2005

**望 春 花：第四届董事会第三十三次会议决议公告

**2005-01-25 05:59   

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证券代码：600645　　 证券简称：望春花　　　　 编号：临2005―――01

上海望春花(集团)股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任

何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏承担责任。

上海望春花(集团)股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2005年1月

14日以传真或书面方式发出通知,于2005年1月19日在北京市西外大街168号腾达

大厦23层召开。本次会议应出席董事13人,实际出席董事11人,董事韩忠朝先生和

颜章根先生书面委托董事长韩旭东先生代为出席表决,独立董事张亦春先生和金

家有先生因公出差未能出席本次会议。本次会议由公司董事长韩旭东先生主持,

部分监事及有关高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定,会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议

通过了如下的《关于中国证监会上海监管局专项检查的限期整改报告》的议案：

关于中国证监会上海监管局专项检查的限期整改报告

中国证券监督管理委员会上海监管局于2004年6月9日至6月19日对本公司进

行了专项检查,并于2004年12月14日下发了《限期整改通知书》(沪证监公司字［

2004］106号)(以下简称“通知书”)。针对通知书中列出的有关问题,公司董事

会及经营管理层极为重视,及时组织相关人员进行了认真研究和讨论,现就有关问

题及其整改措施报告如下：一、关于公司土地诉讼问题

通知书中所列出的其他公司将本公司80多亩土地产权证办至其名下的事项：

关于本公司已在《上海证券报》就土地诉讼事项履行了信息披露义务。

鉴于上述地块处于上海虹桥临空经济园区规划建设范围内,涉及动迁征地等

诸多因素,本公司目前尚未获得上述地块的房地产权证。公司董事会同意经营管

理层的建议,责成专门工作小组以合法方式确认目前公司所属所有地块权属。二

、关于劳动力安置协议的仲裁问题

通知书所列出的劳动力安置协议仲裁的事项：

本公司已于2003年11月28日依法向上海市仲裁委员会就撤销未曾进行信息披

露的《劳动力补偿合同》和《关于劳动力补偿合同的补充协议》提起仲裁请求,

上海市仲裁委员会依法受理了本公司的仲裁请求,仲裁详情见2004年4月28日《上

海证券报》。

近日,本公司收到上海仲裁委员会裁决书［(2003)沪仲案字第0497号］,仲裁

庭对本公司的仲裁请求不予支持。

鉴于上海仲裁委员会不支持本公司的仲裁请求,及本公司经营管理层就上述

合同与协议的理解,公司董事会同意经营管理层建议：积极与当地政府及动迁安

置主管部门沟通协商,并采取一切必要合法手段妥善处理员工安置问题,最大限度

地保护广大员工的合法利益。三、关于有关面临动迁的情况

根据上海虹桥临空经济开发园区开发建设办公室人员的介绍,按照市委、市

政府的统一规划,上海望春花(集团)股份有限公司所属的土地位于该园区的建设

动迁区域。自2004年10月下旬我公司接到上海虹桥临空经济园区开发建设办公室

《关于加快做好上海望春花(集团)股份有限公司等企业拆迁前期丈量评估工作的

函》(长临办发［2004］018号)文件后,本公司及时抽调专门人员成立了动迁工作

小组,积极配合动迁单位的前期工作。

但截止目前,本公司既未收到政府有关部门关于我公司动迁的正式文件,又未

与动迁单位签订任何动迁合同或协议,因此,此次动迁事项仍具有不确定性,公司

经营管理层尚无法就因此次动迁而对本公司产生的影响作出准确判断。公司董事

会要求经营管理层将动迁工作的进展情况及时向董事会作出专向汇报并按照上市

规则就上述重大事项及时履行信息披露义务。四、本公司直属印染部处于停产情

况

通知书所列出的本公司直属印染部处于停产情况的事项：

关于停工问题,本公司并将此事项及进展情况履行了信息披露义务(详见200

4年4月29日的《上海证券报》)。五、关于本公司印染部复工问题

公司董事通过充分协商大家一致同意：只有在发展中才能解决公司目前的问

题。同时,公司董事会责成经营管理层：加快对公司纺织产品进行方向性与结构

性调整,积极纺织产品的市场营销手段,并组织专门人力和才力制定计划,拿出具

体方案,做好复工准备,在春节后实施复工,以确保公司在2005年的稳定发展。六

、其他事项

此外,董事会达成一致共识,成立专门领导小组进行清产核资工作,开源节流

使本公司有一个新的起点。

为了进一步加强管理,本公司现任董事会责成经营管理层进一步制定或修订

了《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《印章管理办法》、《财务管理

办法》、《档案管理办法》等公司内部管理制度,并认真加以落实,取得了较为显

著的成效。

本公司认为：中国证监会上海证监局此次专项检查对进一步加强公司内部控

制管理、规范公司运作、维护公司及股东利益等均具有积极意义。对本次专项检

查中暴露出来的问题,本公司将本着高度重视的态度,落实相关整改措施,并依据

《公司法》、《上市规则》、《内部控制的基本规范》等法规,加强公司内部控

制管理,规范公司运作,切实维护公司和股东的利益。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2005年1月20日