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**望春花：四届董事会第三十二次会议决议公告

**2004-11-30 05:30

证券代码：600645　　　证券简称：望春花　　　编号：临2004―23

上海望春花(集团)股份有限公司四届董事会第三十二次会议决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年11月27日以通

讯方式召开了公司四届董事会第三十二次会议。会议应参加董事13人,实际参加

董事11人,董事韩忠朝先生及独立董事张亦春先生因故未能参加本次会议。会议

的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下

决议：

一、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》

因工作调动原因,同意曹志远同志辞去董事会秘书职务,并聘任公司副总经理

佟心同志兼任董事会秘书职务。根据董事会工作的实际需要,同意聘任江纪生同

志担任董事长助理职务。

公司董事会对曹志远同志任职期间的辛勤工作表示感谢。

与会独立董事对以上议案发表了同意的独立意见,王建明董事对以上议案投

了反对票。

二、审议通过了《关于续聘公司财务报告审计机构的议案》

续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2004年财务报告审计机构。

三、审议通过了《关于申请续借1800万元贷款的议案》

为了补充公司流动资金缺口,缓解公司财务支付压力,同意公司向中国农业银

行上海市长宁支行续借人民币1800万元贷款,借款用途为流动资金借款,借款期限

为六个月,借款期限自2004年11月26日至2005年5月25日。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2004年11月29日

附：佟心同志简历：

佟心,男,1974年出生,汉族,研究生学历,现担任本公司副总经理职务。

江纪生同志简历：

江纪生,男,汉族,1954年出生,上海市人,大专学历。曾任职于上海华漕医院

、虹桥医院和上海市农科院等单位,曾担任过华漕医院副院长、虹桥医院副院长

和上海市农科院出口部经理等职务。　　

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