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**望春花：四届董事会二十八次会议决议公告

**2004-08-17 05:36

证券代码：600645　证券简称：望春花　　编号：临2004―019

上海望春花(集团)股份有限公司四届董事会二十八次会议决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年13日在上海以

通讯方式召开了公司四届董事会二十八次会议。会议应到董事14人,实到董事10

人,独立董事张亦春先生,董事回铁勇先生、兰宝石先生、刘励勤先生因故未能参

加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本

次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补郑国臣同志为公司董事候选人的议案》。

因工作调动原因,王可澄同志辞去本公司董事职务,经股东提议,推荐郑国臣

同志为公司第四届董事会董事候选人,提请股东大会审议。

二、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》。

根据工作需要,佟心同志不再兼任公司董事会秘书,由曹志远同志担任公司董

事会秘书职务。

公司董事会对佟心同志任职期间的辛勤工作表示感谢。

上述议案,与会的独立董事发表了同意的独立意见。

上海望春花(集团)股份有限公司

2004年8月16日

附件：

1、郑国臣同志简历：现任本公司总经理,简历详见2004年7月20日《上海证

券报》公司四届二十七次董事会决议公告。

2、曹志远同志简历：

曹志远,男,1966年出生,浙江大学经济学硕士。

1994.7―1997.10深圳市财经期货经纪有限公司研究部

1997.10―2000.6深圳市声广实业有限公司投资部

2000.6―2002.6浙江信联股份有限公司董事会秘书

2002.6―2004.5上海信创投资有限公司投资部　　

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