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Jul 12, 2004

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**望 春 花：四届二十六次董事会决议公告

**2004-07-13 05:30   

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证券代码：600645　　证券简称：望春花　　编号：临2004-016

上海望春花（集团）股份有限公司四届二十六次董事会决议公告

上海望春花（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年7月12日

在上海以通讯方式召开了公司四届二十六次董事会，会议应到董事15名，实到董

事14名，张亦春独立董事因故未能参加本次董事会会议。出席本次董事会会议的

董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于投资组建上海望春花医药连锁经营有限公司的议案；

为了加速推进本公司向医疗、生物科技产业的全面转型，创造并建立在该产

业领域新的利润增长点，形成具有自身特色的生物、医药产业化链条，本公司将

与上海日夜医药连锁经营有限公司共同组建上海望春花医药连锁经营有限公司。

上海望春花医药连锁经营有限公司组建方案基本情况

企业名称：上海望春花医药连锁经营有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械

的连锁销售；医学、药学专业领域内的八技服务等。（具体经营范围以工商核定

为准）

出资方式：

上海望春花（集团）股份有限公司以货币出资510万元人民币，占该公司51

%

的股权；

上海日夜医药连锁经营有限公司以货币出资490万元人民币，占该公司49%的

股权。

出资双方不存在关联关系。

其他事项：公司对组建上海望春花医药连锁经营有限公司的进展情况将依照

有关规定履行信息披露义务。

二、审议通过了关于公司经营管理层人事变动的议案。

同意刘洋同志辞去公司副总经理职务，并对刘洋同志任职期间的辛勤工作表

示感谢。

同意聘任佟心同志担任公司副总经理职务并兼任公司董事会秘书职务，主管

公司投资、法律及证券等事务。

上述议案，与会的独立董事均发表了同意的独立意见。

上海望春花（集团）股份有限公司

2004年7月12日

附件：

佟心同志简历：

佟心：1974年出生，汉族，现任上海望春花（集团）股份有限公司董事会秘

书。

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