Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**望春花：四届二十四次董事会公告

**2004-04-24 05:38

证券代码：600645　证券简称：望春花　　　编号：临2004-009

上海望春花(集团)股份有限公司四届二十四次董事会公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年4月22日在上

海以通讯方式召开了公司四届二十四次董事会会议,会议应到董事13名,实到董事

13名,张亦春董事、韩忠朝董事因故未能出席本次会议。出席本次董事会会议的

董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了关于公司经营管理层人事变动的议案：

1、因工作变动原因,分别接受王维杰先生辞去公司财务总监职务和程晓萍女

士辞去证券事务代表职务的辞呈。

2、公司副总经理王建明先生因不能贯彻公司经营方针,从而对公司生产经营

活动造成负面影响,同意免去其公司副总经理职务,同时公司将保留追究其责任的

一切权利。

3、经公司总经理王可澄先生提议,同意聘任王更生先生为公司财务负责人,

担任财务总监职务。

董事王建明对上述议案投了反对票。

独立董事金家友对上述第1和第3事项投了赞成票,对第2事项投了弃权票。

其余三名独立董事万国华、孙凯、张晓明对上述人事变动事项表示同意。

二、审议通过了公司2004年第一季度报告全文的议案

董事王建明对公司2004年第一季度报告全文投了反对票,其认为：

1、“报告中的第3.2条第五款所述的与公司实际发生情况不符,现公司染整

部停产、出口受阻,应当立即恢复正常的生产经营秩序,公司经营层应当对此负责

。”

2、“第一季度报告中重大事项披露严重疏忽,请公司董事会按照有关信息披

露规定,对公司重大事项进行披露”

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2004年4月22日

附件：王更生先生简历

王更生,男,1951年出生,大学学历,高级经济师。曾先后就职于黑龙江襄河种

马厂、工商银行上海洋浦支行、四通集团财务公司和世纪金辉投资(控股)公司等

单位,担任过四通集团财务公司副总经理兼南方办主任和世纪金辉投资(控股)公

司财务总监等职务。　　　　　　　

AI assistant