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Mar 21, 2004

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**望 春 花：四届二十三次董事会会议决议公告

**2004-03-22 05:33   

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证券代码：600645 证券简称：望春花 编号：临2004-005

上海望春花(集团)股份有限公司四届二十三次董事会会议决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年3月19日在上

海以通讯方式召开了公司四届二十三次董事会,会议应到董事15名,实到董事13名

,刘励勤董事、张亦春独立董事因故未能参加本次董事会会议。出席本次董事会

会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于组建协和医院管理有限公司方案的议案；

为了加速推进本公司向医疗、生物科技产业的全面转型,创造并建立在该产

业领域新的利润增长点,在充分利用中国医学科学院中国协和医科大学的医疗资

源优势与医院管理优势的基础上,本公司拟与第一大股东海泰生物科技发展有限

公司(备注：北京协和科技开发总公司正在与海泰生物科技发展有限公司洽谈股

权转让事宜,该事项本公司进行了公告。)共同投资组建协和医院管理有限公司。

协和医院管理有限公司组建方案基本情况如下：

公司名称：协和医院管理有限公司；

公司性质：有限责任公司；

注册资本：1500万元人民币；

经营范围：医疗机构的管理、改制、重组与经营；医疗机构的投资与技术支

持；医疗器材的生产、经营与管理；医院专业人才的培训等。(以工商核定为准

)出资方式：

1、本公司以现金人民币1200万元出资,占该公司注册资本的80%；

2、海泰生物科技发展有限公司以现金人民币300万元出资,占该公司注册资

本的20%。

经营模式：协和医院管理有限公司将运用中国医学科学院的品牌优势与管理

经验采用合同经营管理和医院重组及改制相结合的经营模式。

其他事项：公司对组建协和医院管理有限公司的进展情况将依照有关规定履

行信息披露义务。

鉴于《关于组建协和医院管理有限公司方案的议案》系关联交易,关联董事

兰宝石先生回避表决了上述议案。

二、审议通过了关于聘任高根宝先生为公司副总经理的议案。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2004年3月19日

附件：高根宝先生简历

高根宝：男,1957年出生,大学学历,中共党员。曾担任上海闵行区华漕卫生

院院长；上海闵行区虹桥卫生院院长；上海康福保健中心总经理；联合证券有限

责任公司人力资源部总经理,现任上海维生医药药材公司行政总监。　　

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