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**望春花：四届二十二次董事会决议公告

**2004-02-18 05:51

证券代码：600645　　证券简称：望春花　　编号：2004-002

上海望春花(集团)股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称″公司″)四届二十二次董事会于

2004年2月16日上午10时在上海申亚金融广场18层会议室召开,会议应到董事15名

,实到董事14名,回铁勇董事委托颜章根董事出席会议并表决,出席本次董事会会

议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。会议由韩旭东董事长主持。本次董事会会议审

议并通过了如下决议：

1、审议通过了关于公司2004年总经理岗位年度工资总额的议案；

2、审议通过了关于公司经营管理层人事变动的议案；

同意苏震同志辞去公司副总经理职务,同意聘任刘洋同志为公司副总经理。

3、审议关于公司董事、监事年度职务津贴的议案；

建议公司董事、监事年度职务津贴数额为贰万元人民币。

本议案需报请公司股东大会审议批准。

4、审议关于公司2003年度董事会报告的议案；

5、审议关于公司2003年度利润分配预案与实施资本公积转增股本的议案；

决定2003年度公司不向股东进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。本

议案需报公司股东大会审议批准。

6、审议关于公司2003年度审计费用的议案；

同意公司向中和正信会计师事务所有限公司支付审计费用肆拾万元人民币。

7、审议关于公司2003年度财务决算的议案；

8、审议关于公司2003年度报告及年度报告摘要的议案。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年2月16日

附件：

刘洋同志简历：

刘洋：男1969年11月出生,经济学博士学历,曾任职于修正药业集团、申银万

国证券公司,新疆化工局直属企业(新疆万通达集团),现任上海望春花(集团)股份

有限公司总经理助理。

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