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Oct 20, 2003

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**望 春 花：四届十七次董事会决议公告

**2003-10-21 05:39   

证券代码：600645　　 证券简称：望春花　　　编号：临2003-022

上海望春花(集团)股份有限公司四届十七次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届十七次董事会于2

003年10月18日上午10时在北京腾达大厦召开,会议应到董事15名,实到董事9名,

张亦春董事委托陈瑛明董事出席会议、韩忠朝董事委托高庆海董事出席会议、王

维杰董事委托欧阳昌朋董事出席会议,李培佩董事、金家有董事、姚旭阳董事因

故未出席本次会议,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召

开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由

高庆海董事长主持。本次董事会会议审议并通过了如下决议：

一、一致审议通过了调整公司经营管理层有关成员的议案。

由于毕少辉先生本人健康原因,公司董事会同意其辞去总经理职务。现聘任

王可澄先生为公司总经理。

独立董事陈瑛明先生发表了同意的意见；独立董事张亦春先生发表了同意的

意见。

二、一致审议通过了授权公司董事长办理流动资金借款业务事宜的议案。

随着公司生产经营业务的发展,为便于公司办理流动资金借款业务,提高公司

董事会工作效率,董事会同意授权公司董事长,在公司四届十三次董事会决议的基

础上,在如下授权范围和期限内,代表公司董事会行使公司向银行等金融机构办理

流动资金借款业务的职权：

1、授权签署借款合同范围：

(1)公司目前存量流动资金借款的续借合同；

(2)公司新增单笔金额不超过人民币5000万元(含5000万元)的流动资金借款

合同。

2、授权签署借款合同期限：

2003年10月18日至2003年12月31日。

三、一致审议通过了关于为控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供贷

款担保的议案。由于韩忠朝董事为协和干细胞基因工程有限公司的法定代表人,

故对此议案回避表决。

为支持控股子公司协和干细胞基因工程有限公司的“干细胞工程产业化示范

基地”工程后续建设,公司董事会同意为其2000万元人民币贷款提供信用担保。

被担保人资本情况：

协和干细胞基因工程有限公司成立于2001年2月16日,注册资本10000万元。

其中本公司出资5700万元。主要经营范围：干细胞工程系列产品的技术开发及研

制销售；干细胞系列技术工程产品的产业化；单克隆抗体诊疗技术研究、开发应

用及抗肿瘤新药产业化的技术研究等。

企业类型：有限公司

法定代表人：韩忠朝

截止目前为止,协和干细胞基因工程有限公司的资产负债率为8.02%。

2003年1月至9月协和干细胞基因工程有限公司的主营业务收入为21,660,38

0元,净利润为3,578,285.28元

截止目前为止,本公司累计对外担保为人民币2650万元。

特此公告。

附件：

个人简历：

王可澄,男,1963年出生,四川师院数学系毕业。曾任职于重庆国投深圳投资

银行部,西南证券投资银行部,平安证券投资银行部。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年10月18日　　

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