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**望春花：四届十三次董事会决议公告

**2003-06-28 05:35

上海望春花(集团)股份有限公司四届十三次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年6月25日在上海以通讯表决方式召开了公司四届十三次董事会,会议应到董事15名,实到董事14名,韩忠朝董事因故未出席本次会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以13票同意、1票反对的表决结果审议通过了如下决议：

在如下授权范围和期限内,授权公司董事长代表公司董事会,行使公司向银行等金融机构办理流动资金借款业务的职权：

1、授权签署借款合同范围：

(1)公司目前存量流动资金借款的续借合同；

(2)公司新增单笔金额不超过2000万元(含2000万元)的流动资金借款合同。

2、授权签署借款合同期限：

2003年6月25日至2003年12月31日。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年6月27日

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