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**望春花：四届十二次董事会决议公告

**2003-06-20 05:49

上海望春花(集团)股份有限公司四届十二次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2003年6月18日在上海以通讯方式召开了公司四届十二次董事会,会议应到董事15名,实到董事12名,韩忠朝董事、陈瑛明董事、姚旭阳董事因故未出席本次会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议以12票同意的表决结果审议通过了如下决议：

审议通过关于转让公司持有的上海望春花新型建材有限公司股权议案。

此外应公司监事会的提议同意将该议案提交公司2002年度股东大会审议(议案详见我公司刊登在《上海证券报》临2003-013公告)。

由于公司监事会提出新的临时议案,须经2002年度股东大会审议通过。因此,根据有关规定,决定延期召开2002年度股东大会,会议召开时间延期至2003年6月30日上午10时,其他事项不变。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年6月18日

上海望春花(集团)股份有限公司四届五次监事会会议决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司四届五次监事会会议于2003年6月18日在上海召开,会议应到监事3人,实到监事2人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以2票同意的表决结果审议通过了如下决议：

审议通过了转让公司持有的上海望春花新型建材有限公司股权的有关事宜,并提议将该提案提请公司2002年度股东大会审议。

特此公告

上海望春花(集团)股份有限公司监事会

2003年6月18日