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**望春花：四届十次董事会决议公告

**2003-04-30 05:31

上海望春花（集团）股份有限公司四届十次董事会决议公告

上海望春花（集团）股份有限公司四届十次董事会于2003年4月28日以通讯表决方式在上海召开，会议应到董事15人，实到董事11人，李培佩董事、陈瑛明董事因故未能出席本次会议，韩忠朝董事委托高庆海董事表决、回铁勇董事委托颜章根董事表决，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程的》有关规定。会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

1、审议通过了关于公司2002年度计提资产减值准备的议案；

2、审议通过了关于公司更改应收款项坏帐准备计提方法的议案；

3、审议通过了公司2002年董事会工作报告的议案；

4、审议通过了公司2002年度财务决算报告的议案；

5、审议通过了公司2002年度利润分配预案的议案；

董事会决定2002年度不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。上述预案需报股东大会审议批准。

6、审议通过了公司2002年度审计费用的议案；

同意向上海立信长江会计师事务所有限公司支付70万元作为2002年度审计费用。

7、审议通过了公司2002年年度报告的议案；

8、审议通过了公司2003年第一季度报告的议案。

此外，姚旭阳独立董事就公司2002年年度报告中坏帐计提准备政策是否充分发表了独立意见，认为公司2002年年度报告中坏帐计提准备政策充分；并对董事会对会计师审计机构解释性说明所涉及事项的说明发表了独立意见，认为该情况属实。金家有独立董事就公司2002年年度报告中坏帐计提准备政策是否充分发表了独立意见，认为对坏整备计提要分析原因吸取教训，加强科学决策，严格过程管理，尽最大可能挽回损失；并对董事会对会计师审计机构解释性说明所涉及事项的说明发表了独立意见，认为该事项情况属实，但是大额资金运作应科学决策，规范操作，公司所剩债权、债务变更协议应尽早实现。张亦春独立董事就公司2002年年度报告中坏帐计提准备政策是否充分发表了独立意见，认为公司2002年度报告中坏帐计提准备政策比较充分。

特此公告。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2003年4月28日　　　　　

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