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**望春花：四届九次董事会决议公告

**2003-03-27 05:39

上海望春花(集团)股份有限公司四届九次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)四届九次董事会于2003年3月25日下午2时在北京腾达大厦召开,会议应到董事15名,实到董事12名,姚旭阳董事委托陈瑛明董事出席会议、韩忠朝董事委托高庆海董事出席会议,李培佩董事因事请假未出席本次会议,监事会成员列席会议。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由高庆海董事长主持。本次董事会会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了调整公司经营管理层有关成员的议案,其中13票同意、1票反对

为加快公司产业结构调整,尽快实现公司由传统纺织产业向生物、医疗产业的战略转型,同意李培佩女士辞去公司总经理职务,并对李培佩女士任职期间的工作予以肯定和表彰。现聘任毕少辉先生为公司总经理。独立董事张亦春、陈瑛明、姚旭阳表示同意,独立董事金家有表示反对。

二、一致审议通过了更换公司董事会秘书的议案

因工作调动原因,同意严建中先生辞去公司董事会秘书职务,并对严建中先生任职期间的辛勤工作表示感谢。现聘任佟心先生为公司董事会秘书。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年3月25日

附个人简历：

毕少辉,男,1968年出生,汉族,中国人民解放军国防科学技术大学毕业。曾任职于广东省国际信托投资公司,深圳市康美实业发展有限公司。

佟心,男,1974年出生,汉族,研究生学历。曾任职于北京市综合投资公司投资业务二部,北京首都国际投资管理有限责任公司。

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