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**望春花：四届七次董事会决议公告

**2003-02-25 05:40

上海望春花(集团)股份有限公司四届七次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司四届七次董事会于2003年2月21日以通讯表决方式在上海召开,会议应到董事15人,实到董事14人,韩忠朝董事因故未出席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以12票同意、1票反对、1票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司总经理工作细则；

二、审议通过了公司财务管理制度；

三、审议通过了进行法定代表人离任审计事宜；

根据国家关于国有资产的有关规定,为明确公司法定代表人任期内的经济责任,客观、公正地评价其业绩,保障公司资产的保值、增值,现聘任会计师事务所对公司上一届法定代表人进行离任审计,对公司资产进行审计清查。公司董事会授权现任董事长聘请相关会计师事务所并组织实施。

四、审议通过了组建“上海望春花纺织有限公司”(暂定名)事宜。

为加快公司资产重组工作,调整公司产业结构,保障公司广大员工的切实利益,根据公司四届三次董事会决议关于“为进行公司纺织业务重组,原则同意组建上海望春花纺织(集团)有限公司”的精神,同意组建“上海望春花纺织有限公司(暂定名)”(以下简称新公司)。

上海望春花纺织有限公司(暂定名)基本情况如下：

公司名称：上海望春花纺织有限公司(暂定名)

注册资本：人民币6000万元

经营范围：生产销售平绒、灯芯绒等纺织产品(以营业执照为准)

出资方式：公司以印染部及相关纺织资产净值作为对新公司的出资,占新公司总股本的比例为90%。以2002年11月底财务报表为准,印染部及相关纺织资产总价值为13,427万元、总负债为8027万元,相关资产净值为5,400万元。以上数据暂以2002年11月末的财务数据为基准,具体实施时以2002年末为评估基准日进行相应调整。

新公司另一方股东初步拟定由上海望春花纺织印染有限公司出资现金600万元,占新公司总股本的比例为10%。上海望春花纺织印染有限公司与公司无关联关系。

其他事项：有关本次组建新公司的未尽事宜授权公司董事长全权处理。公司对新公司的设立情况将依照有关规定履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年2月24日

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