Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Board/Management Information 2003

Jan 24, 2003

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**望 春 花：高管变更

**2003-01-25 05:58   

上海望春花(集团)股份有限公司四届六次董事会决议公告

上海望春花(集团)股份有限公司四届六次董事会于2003年1月22日在北京腾达大厦召开,会议应到董事15人,实到董事10名,陈瑛明董事委托姚旭阳董事出席会议、欧阳昌朋董事委托王维杰董事出席会议、韩忠朝董事委托高庆海董事出席会议,李培佩董事、金家有董事因故未出席本次会议,监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由高庆海董事长主持,一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司董事会议事规则；

二、审议通过了公司董事会印章使用办法；

三、审议通过了调整公司经营班子有关成员事宜；

因工作原因,高恩辉先生、卢焱先生不再担任公司副总经理职务,刘春博先生不再担任财务总监职务,并聘任苏震先生、杨光兴先生为公司副总经理,王维杰先生为公司财务负责人,担任财务总监职务。

公司独立董事张亦春、姚旭阳并代陈瑛明表示同意。

四、审议通过了公司办理以下有关借款及为控股子公司提供贷款担保事项的议案；

同意公司继续向中国建行上海分行长宁支行借款人民币六百万元,期限一年(2003年1月31日至2004年1月30日)。

同意公司为控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司向中国农业银行上海市长宁支行申请的最高余额为人民币一千万元、期限一年(自2003年1月24日至2004年1月23日)的贷款业务提供最高额保证担保。

截止目前为止,公司累计对外担保金额为人民币四千五百万元。

五、审议通过了关于为控股子公司协和干细胞基因工程有限公司提供担保承诺的议案。

同意在2003年1月23日至2005年1月22日期间,如公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司向中国农业银行天津分行新技术产业园区支行申请人民币八千万元(含八千万元)之内额度的贷款,公司将提供保证担保。

截至目前为止,公司无其他对外担保承诺。

附：新任高管人员简介

苏震,男,1967年出生,本科学历,曾任泰隆半导体(上海)有限公司副总经理、上海宏盛科技发展股份有限公司董事兼董事长助理、上海新泉工贸公司财务经理、上海新世纪投资服务公司部门副经理。现任上海宏盛科技发展股份有限公司董事。

杨光兴,男,1967年出生,研究生学历,经济师。曾任贵州省水城特区政府驻海南办事处主任,贵州省华联民族贸易公司总经理,中教科技事业有限公司副总经理。曾任北京首都国际投资管理有限责任公司总经理办公室主任。

王维杰,男,1967年出生,研究生学历,统计师,会计师。曾任北京市统计局主任科员,威滋德投资管理有限公司财务部总经理。曾任北京首都国际投资管理有限责任公司资产管理部高级经理。

特此公告

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2003年1月22日　　

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