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Board/Management Information
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**望 春 花：董事变更
**2002-12-17 05:53
上海望春花（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海望春花（集团）股份有限公司２００２年第一次临时股东大会于２００２年１２月１４日在上海市明城花苑酒店会议厅召开，出席大会的股东（和股东代理人）共１１人，代表股份１３８，６６８，７２４股，占公司现有总股本２５０，０２７，９９２股的５５．５６７７％。本次大会参加表决的股东（和股东代理人）共１０人，代表股份１３８，６６６，０１６股，占公司总股本２５０，０２７，９９２股的５５．５６６７％。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了公司部分董事辞去公司董事职务的议案；
１、李德福先生辞去公司董事职务。同意１１４，６６２，８１３股，反对２４，０００，０００股，弃权３，２０３股，赞成率８２．６９％。
２、高恩辉先生辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
３、卢焱先生辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
４、毛慧生女士辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
５、王建明先生辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
６、李百令先生辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
７、张百款先生辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
８、陈训忠先生辞去公司董事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
二、审议通过了选举高庆海、回铁勇、李光云、欧阳昌朋、刘励勤、刘勃、邱晓华、王维杰等八名同志为公司本届董事会董事的议案；
１、选举高庆海先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
２、选举回铁勇先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
３、选举李光云先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
４、选举欧阳昌朋先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
５、选举刘励勤先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
６、选举刘勃先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
７、选举邱晓华先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
８、选举王维杰先生为公司本届董事会董事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
三、审议通过了公司部分监事辞去公司监事职务的议案；
１、姚寿峰先生辞去公司监事职务。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
四、审议通过了选举杨光兴同志为公司本届监事会监事的议案。
１、选举杨光兴先生为公司本届监事会监事。同意１３８，６６２，８１３股，反对０股，弃权３，２０３股，赞成率９９．９９７７％。
本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海望春花（集团）股份有限公司２００２年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
上海望春花（集团）股份有限公司
２００２年１２月１７日
上海望春花（集团）股份有限公司四届五次董事会决议公告
上海望春花（集团）股份有限公司四届五次董事会于２００２年１２月１４日在上海明城花苑酒店多功能会议厅召开，会议应到董事１５人，实到董事１２名、姚旭阳董事委托陈瑛明董事出席会议、回铁勇董事委托颜章根董事出席会议，韩忠朝董事因故未出席本次会议，监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李培佩副董事长主持，一致审议通过了如下决议：
选举高庆海先生为公司第四届董事会董事长。
特此公告
上海望春花（集团）股份有限公司董事会
２００２年１２月１７日
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