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Nov 13, 2002

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**望 春 花：召开2002年第一次临时股东大会通知

**2002-11-14 05:44   

上海望春花(集团)股份有限公司四届四次董事会决议

暨关于召开2002年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海望春花(集团)股份有限公司第一大股东北京首都国际投资管理有限责任公司于2002年10月24日向公司董事会提交了关于召开临时股东大会的议案,具体内容如下：

一、提议关于免去李德福、高恩辉、卢焱、毛慧生、王建明、李百令、张百款、陈训忠等同志公司董事职务的提案；

二、提议关于选举高庆海同志、李光云同志、熊俊同志、欧阳昌朋同志、刘励勤同志、刘勃同志、邱晓华同志、王维杰同志为公司本届董事会补任董事的提案；

三、提议关于免去姚寿峰同志监事职务的提案；

四、提议关于改组监事会,选举杨光兴同志为公司监事会监事的提案。

鉴于在此期间公司上述董事、监事主动提出辞去公司董事、监事职务,公司于2002年11月12日以通讯表决方式召开四届四次董事会,会议应到董事15名,参与表决的董事15名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了如下决议：

一、同意于2002年12月15日前召开公司2002年临时股东大会,审议改选董事及监事的议案。

二、同意对北京首都国际投资管理有限责任公司关于提请召开临时股东大会的议案作如下修改：

1、将提案第一条内容修改为：“审议李德福、高恩辉、卢焱、毛慧生、王建明、李百令、张百款、陈训忠等同志提出辞去公司董事职务的提案”。

2、将提案第二条内容修改为：“提议关于选举高庆海、回铁勇、李光云、欧阳昌朋、刘励勤、刘勃、邱晓华、王维杰等八名同志为公司本届董事会补任董事的提案”。

3、将提案第三条内容修改为：“审议姚寿峰同志提出辞去公司监事职务的提案”。

北京首都国际投资管理有限责任公司于2002年11月12日对上述提案的修改予以了确认。

公司2002年第一次临时股东大会有关具体事项如下：

(一)会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2002年12月14日下午1：30时

3、会议地点：上海市浦东区崂山东路600号明城花苑酒店多功能会议厅

4、会议方式：与会股东和股东代表在现场以记名投票表决的方式审议通过有关议案

(二)会议审议事项：

1、审议李德福、高恩辉、卢焱、毛慧生、王建明、李百令、张百款、陈训忠等八名同志提出辞去公司董事职务的议案；

2、审议选举高庆海、回铁勇、李光云、欧阳昌朋、刘励勤、刘勃、邱晓华、王维杰等八名同志为公司本届董事会董事的议案(董事候选人简历见附件一)；

3、审议姚寿峰同志提出辞去公司监事职务的议案；

4、审议选举杨光兴同志为公司本届监事会监事的议案(监事候选人简历见附件二)。

(三)会议出席对象：

1、2002年11月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决,该受托代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；

4、公司董事会邀请的相关人员。

(四)会议登记方法：

1、登记要求：个人股东应持本人身份证、股东帐户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡；法人股东应持单位介绍信、法定代表人资格证明或法定代表人出具的委托书、出席人身份证及法人股东的股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,并注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2002年12月5日上午9：00～11：00、下午1：00～4：00

3、登记地点：上海市长宁区北翟路1168号商务中心

(五)其他事项：

1、联系人：严建中、程晓萍

2、联系电话：021-52171679021-62398803转5311

联系传真：021-52600580

3、通信地址：上海市长宁区北翟路1168号商务中心5311室

邮编：200335

4、会议费用：本次股东大会会期半天,会议不发放任何形式的礼品,出席者所有费用自理。

特此公告

上海望春花(集团)股份有限公司董事会

2002年11月13日

附：授权委托书参考格式

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海望春花(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

1、关于李德福、高恩辉、卢焱、毛慧生、王建明、李百令、张百款、陈训忠等八名同志提出辞去公司董事职务的议案

议案内容赞成反对弃权

1.1李德福同志辞去公司董事职务的议案

1.2高恩辉同志辞去公司董事职务的议案

1.3卢焱同志辞去公司董事职务的议案

1.4毛慧生同志辞去公司董事职务的议案

1.5王建明同志辞去公司董事职务的议案

1.6李百令同志辞去公司董事职务的议案

1.7张百款同志辞去公司董事职务的议案

1.8陈训忠同志辞去公司董事职务的议案

2、关于选举高庆海、回铁勇、李光云、欧阳昌朋、刘励勤、刘勃、邱晓华、王维杰等八名同志为公司本届董事会董事的议案

议案内容赞成反对弃权

2.1选举高庆海同志为公司董事的议案

2.2选举回铁勇同志为公司董事的议案

2.3选举李光云同志为公司董事的议案

2.4选举欧阳昌朋同志为公司董事的议案

2.5选举刘励勤同志为公司董事的议案

2.6选举刘勃同志为公司董事的议案

2.7选举邱晓华同志为公司董事的议案

2.8选举王维杰同志为公司董事的议案

3、关于姚寿峰同志提出辞去公司监事职务的议案；

议案内容赞成反对弃权

3姚寿峰同志辞去公司监事职务的议案

4、关于选举杨光兴同志为公司监事会监事的议案

议案内容赞成反对弃权

4选举杨光兴同志为公司监事的议案

如果委托人对上述议案的表决未做出具体指示,受托代理人可以按自己的意思进行表决。

委托人签名：委托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持有股份数量：

受托代理人签名：受托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件一、董事候选人简历

高庆海,男,1966年2月出生,满族,高级经济师,中共党员。曾任北京市综合投资公司经营管理处处长、投资业务部总经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司总裁。

回铁勇,男,1953年5月出生,汉族,本科学历,中共党员,工程师,房地产估价师。1969年8月参加工作,先后在黑龙江生产建设兵团、北京市宣武区人民政府、宣武城建开发总公司、宣武区商业网点建设管理处、北京中融物产有限责任公司工作,现任北京中融物产有限责任公司董事长兼总经理。

李光云,男,1966年2月出生,汉族,硕士学历,经济师,中共党员。曾任中国轻工集团公司人事劳资处副处长,中轻物产股份有限公司企管部经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司投资发展部总经理。

欧阳昌朋,男,1966年9月出生,汉族,硕士学历,经济师。曾任北京京放经济发展公司投资部总经理,中国诚信证券评估有限公司投资顾问部总经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司资产管理部总经理。

刘励勤,男,1967年9月出生,汉族,博士学历,中共党员。曾任中国火炬高新技术投资公司高级经理、北京尤力恩生物医药公司副总经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司创业基金部总经理。

刘勃,男,1974年1月出生,汉族,硕士学历,中共党员。曾任大唐电信科技股份有限公司财务部高级经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司创业基金部高级经理。

邱晓华,男,1974年3月出生,汉族,英国巴斯大学工商管理硕士学历,中共党员。曾任新华社辽宁分社对外经济记者。现任北京首都国际投资管理有限责任公司资产管理部高级经理。

王维杰,男,1967年6月出生,汉族,研究生学历,统计师,会计师。曾任北京市统计局主任科员。现任北京首都国际投资管理有限责任公司资产管理部高级经理。

附件二、监事候选人简历

杨光兴,男,1967年出生,研究生学历,经济师。曾任贵州省水城特区政府驻海南办事处主任,贵州省华联民族贸易公司总经理,中教科技事业有限公司副总经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司总裁办公室主任。

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