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Apr 28, 2002

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**望 春 花：2001年度利润分配预案等

**2002-04-28 19:49   

上海望春花（集团）股份有限公司三届十八次董事会决议公告

上海望春花（集团）股份有限公司三届十八次董事会于2002年4月24日在上海望春花宾馆召开,会议应到董事13人,实到董事10人,监事会成员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李德福董事长主持,审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2001年年度报告正文及摘要；

2、审议通过了公司2001年度董事会报告；

3、审议通过了公司2001年度计提资产减值准备的方案；

4、审议通过了公司2001年度财务决算报告；

5、审议通过了公司2001年度利润分配预案；

公司2001年度实现净利润2,525,687.33元（合并）,根据公司章程规定,分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金各350,488.76元,子公司提取法定盈余公积金248,003.68元、法定公益金248,003.68元,加调整后的年初未分配利润3,492,271.72元,年初住房周转金借方余额冲销年初未分配利润5,000,000.00元,2001年度可供股东分配利润为-179,025.83元。经董事会研究决定,公司2001年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过了公司2002年度利润分配政策；

预计公司2002年度进行一次利润分配,公司2002年度实现的可供股东分配利润用于股利分配的比例约为30%,分配方式主要为送红股和派发现金红利,其中现金股息占股利分配的比例不超过20%。

预计公司2002年度不进行资本公积金转增股本。

对以上2002年度利润分配政策,公司董事会届时将根据实际情况,保留作出调整的权利,以符合公司和全体股东的利益。

7、审议通过了公司章程修改方案；

8、审议通过了公司股东大会议事规则；

9、审议通过了公司续聘公司2002年度审计机构、确定公司2001年度审计费用的议案；

董事会决定2002年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构,并确定公司2001年度审计费用为70万元。

10、审议通过了公司董事、监事2002年度职务津贴的的议案；

董事会决定公司董事、监事2002年度职务津贴为每人2万元。

11、审议通过了公司2002年第一季度报告；

12、公司2001年度股东大会的有关事项另行公告。

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2002年4月26日

上海望春花（集团）股份有限公司三届十次监事会决议公告

上海望春花（集团）股份有限公司三届十次监事会于2002年4月24日在上海望春花宾馆召开,会议应到监事3人,实到监事2人,,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2001年年度报告正文及摘要；

2、审议通过了公司2001年度监事会报告；

3、审议通过了公司2001年度计提资产减值准备的方案；

4、审议通过了公司2001年度财务决算报告；

5、审议通过了公司董事、监事职务津贴的议案；

6、审议通过了公司2002年第一季度报告。

上海望春花（集团）股份有限公司监事会

2002年4月26日

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