Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Annual Report 2010

Apr 30, 2011

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2011-014

中源协和干细胞生物工程股份公司

六届三十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2011 年4 月18 日以电话、邮件等方式发出了关于召开公司六届三十次董事会会议的通知，会议 于2011 年4 月28 日下午3 点在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过以下议案：

一、《关于核销公司对春水房产公司债权等五项资产损失的议案》； 具体内容详见议案一。

根据《公司章程》等有关规定，本议案由公司董事会审议。

本次核销的资产损失合计金额为 20,928,372.51 万元，由于公司以前年度已 议案中所述的资产全额计提了坏账或减值准备，因此本次资产损失核销不会对公 司 2010 年度损益产生影响。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、公司《2010 年年度报告》全文及摘要； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、公司《2010 年度董事会工作报告》；

董事会工作报告详见年报中董事会报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、公司《2010 年度财务决算报告》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、公司《2010 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010 年度经审计的净利 润为556.12 万元，2010 年12 月31 日累计未分配利润为-2.83 亿元，因此不向 股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

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表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、公司《2011 年第一季度报告》全文及正文；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、公司《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财 务审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会建议，董事会决定建议公司股东大会续聘利安达会 计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构。公司 2011 年审计费 用为 40 万元。由于公司正在进行非公开发行，若本次非公开发行完成后，和泽 生物科技有限公司将进入公司，公司 2011 年度审计费用将为 50 万元。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案第二、三、四、五、七项议案须提交公司 2010 年年度股东大会审 议。董事会将另行通知 2010 年年度股东大会召开时间。 特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011 年 4 月 30 日

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议案一：

关于核销公司对春水房产公司债权等五项资产损失的议案

各位董事：

公司经营班子在 2010 年清收历史遗留资产的过程，发现原全资子公司上海 望春花房地产开发经营公司转入公司财务账簿的应收上海春水房地产开发有限 公司债权等五项资产，经历年来清收后现已无法收回，经调查取证后认为，应按 照《公司资产损失管理办法》的相关规定应作为资产损失予以核销，拟核销的五 项资产损失主要情况如下：

一、 关于上海春水房地产开发公司债权及股权核销事项

公司现拥有上海春水房地产开发公司债权余额 624,977.64 元，持有该公司 长期股权投资余额为 1,990,000.00 元，该两项资产均为 1999-2000 年期间，公 司对全资子公司上海望春花开发经营公司进行改制后，将该公司资产负债全部剥 离至本公司房产部，由本公司房产部承继过来的。公司承继后，一直催收该笔债 权，但均无法收回。2010 年经公司到上海工商管理部门查找，工商管理部门已 吊销该公司的经营执照。为此，按有关制度规定和企业准则要求，公司将拥有该 公司的上述债权余额及股权进行核销。由于此两项资产原已进行 100%资产减值 准备计提，此次核销不会对公司当期损益产生影响。

二、 关于公司持有上海佳润置业有限公司股权核销

公司现账面持有上海佳润置业有限公司长期股权投资余额为 7,014,250.89 元，该项资产 1999-2000 年期间，公司对原全资子公司上海望春花开发经营公 司进行改制后，将该公司资产负债全部剥离至本公司房产部，由本公司房产部承 继过来的。该项资产损失形成过程为：原该公司与上海佳润置业有限公司合作开 发上海市浦东新区川沙项目，该公司投入的合作开发资产为 38,485,000.89 元， 后随项目开发完成陆续收回大部分该项投入，历年累计收回金额为 31,470,750.00 元。虽然公司多次催收该项投入，但由于该合作项目最终为亏损， 剩余尚未收回的投入的余额 7,014,250.89 元，已无法收回。该项无法收回的投

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入在公司长期股权投资中反应，此次公司拟对此进行核销。由于公司对该项无法 收回的余额进行了 100%资产减值准备计提，此次核销不会对公司当期损益产生 影响。

三、 关于公司存货中赵巷和豫园两个项目开发成本余额核销事项

公司存货中赵巷项目开发成本余额为 7,836,862.25 元，豫园项目开发成本 余额为 3,462,281.73 元。该两项资产也为 1999-2000 年期间，原公司对全资子 公司上海望春花开发经营公司进行改制后，将该公司资产负债全部剥离至本公司 房产部，由本公司房产部承继过来的。该两项资产成本余额已长期挂账。由于公 司多次查找此两个项目进展情况，但一直无法查找到这两个项目，此次按相关制 度规定做资产盘亏处置。由于此两项资产原已进行 100%资产减值准备计提，此 次核销不会对公司当期损益产生影响。

综上，此次核销的资产损失合计金额为 20,928,372.51 万元，由于公司以前年度 已对上述五项资产全额计提了坏账或减值准备，因此本次资产损失核销不会对公 司 2010 年度损益产生影响。

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