Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2025

May 14, 2025

证券简称：中源协和

公告编号：2025-019

证券代码：600645

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊 登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票 和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的相关事 项提示如下：

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年5 月20 日 14 点00 分 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年5 月20 日

至2025 年5 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年年度报告》全文及摘要	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年度利润分配预案》	√

6	《公司2025年度财务预算报告》	√
7	《关于公司董事2024 年度薪酬确认和2025 年度 薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2024 年度薪酬确认和2025 年度 薪酬方案的议案》	√
听取公司独立董事2024 年度述职报告。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届十七次董事会会议和十一届八次监事会会议审 议通过，并于2025 年4 月25 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和中国证券报、上海证券报、证券时报。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600645	中源协和	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复 印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托 书原件和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮 件到达时间应不迟于2025 年5 月19 日下午5 点。

授权委托书详见附件1。

2、登记时间：

2025 年5 月19 日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、登记地点：

天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12 号210。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

• （1）公司地址：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12 号

• （2）联系人：董事会办公室工作人员

• （3）联系电话：022—58617160

• （4）传真：022—58617161

• （5）电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com

• （6）邮政编码：300384

• 2、注意事项：

按中国证券监督管理委员会相关规定，现场不发放礼物；出席者所有费用一 律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者， 一律不得入场。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中源协和细胞基因工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月20 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024 年度董事会工作报告》
2	《公司2024 年度监事会工作报告》
3	《公司2024 年年度报告》全文及摘要
4	《公司2024 年度财务决算报告》
5	《公司2024 年度利润分配预案》
6	《公司2025 年度财务预算报告》
7	《关于公司董事2024 年度薪酬确认和2025 年度薪酬方案的议案》
8	《关于公司监事2024 年度薪酬确认和2025 年度薪酬方案的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。