Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2023

Nov 3, 2023

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年11 月13 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年11 月13 日（星期一）上午9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日9:15-15:00。

会议地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12 号公司会议室。 会议出席人：

1、2023 年11 月6 日（星期一）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于续聘大华会计师事务所为公司2023 年度审计机构的议案》
五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023 年11 月13 日

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中源协和细胞基因工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现 提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2023 年11 月13 日

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议案一：

关于续聘大华会计师事务所为公司2023 年度审计机构的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，会计师事务所的基本情况如下： （一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地

产业、建筑业

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

1. 投资者保护能力

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已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行 为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

1. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监 督管理措施 26 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；90 名从业人员近三年因 执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 38 次、自律监 管措施 5 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张鸣，1997 年 6 月成为中国注册会计师，2008 年 2 月开始从 事上市公司审计，2022 年 10 月开始在本所执业，近三年签署和复核的上市公司 超过 3 家次。

签字注册会计师：张宝荣，2014 年 12 月成为注册会计师，2014 年 12 月开 始从事上市公司审计，2022 年 10 月开始在本所执业，近三年签署上市公司和挂 牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：陈伟，2010 年 12 月成为注册会计师，2008 年 7 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2019 年 12 月开 始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 15 家 次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

1. 审计收费

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本期审计费用 200 万元，其中内部控制审计费用 50 万元，系按照会计师 事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并综合考虑公 司业务规模和市场定价来确定。与上期无变化。

上述议案已经公司十一届四次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大 会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2023 年11 月13 日

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