Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2020

Nov 6, 2020

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2020年第二次临时股东大会

会议资料

2020 年11 月16 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年11 月16 日（星期一）上午9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12 号公司会议室。 会议出席人：

1、2020 年11 月9 日（星期一）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长龚虹嘉

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于调整独立董事津贴的议案》
2	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020 年度审计机构的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

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八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020 年11 月16 日

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中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现 提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020 年11 月16 日

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议案一：

关于调整独立董事津贴的议案

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》等相关规定，结合公司所处行业及实际经营情况、同行业上市公司薪酬水 平，充分发挥独立董事在公司规范运作方面的重要作用，经公司董事会薪酬与考 核委员会提议，决定将公司独立董事津贴标准由每人5万元/年（税前）调整为每 人10万元/年（税前）。

上述议案已经公司十届三次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会 审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2020 年11 月16 日

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议案二：

关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、 《公司章程》及其他有关规定，决定对《中源协和细胞基因工程股份有限公司独 立董事工作制度》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订条款
1	第五十一条公司给予独立董事津 贴，标准为每年人民币5 万元。 除上述津贴外，独立董事不从公 司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益。	第五十一条公司给予独立董事 津贴，津贴标准应当由董事会制定 预案，股东大会审议通过，并在公 司年度报告中进行披露。 除上述津贴外，独立董事不从 公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。

除上述修订外，《公司独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。

上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审 议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2020 年11 月16 日

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议案三：

关于续聘信永中和会计师事务所为

公司2020 年度审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、 公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的 要求。经公司董事会审计委员会提议，公司十届四次董事会会议决定续聘信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司2020年审计费用为200万元，其中内部控制审计费用50万元，与2019年 度无变化。

上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审 议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2020 年11 月16 日

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