Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2019

Nov 1, 2019

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2019年第五次临时股东大会

会议资料

2019 年11 月11 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年11 月11 日（星期一）上午9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12 号公司会议室。 会议出席人：

• 1、2019 年11 月4 日（星期一）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长龚虹嘉

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019 年度审计机构的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

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十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2019 年11 月11 日

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中源协和细胞基因工程股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现 提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

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议案一：

关于改聘信永中和会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的议案

经公司董事会审计委员会提议，2019年公司拟不再续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司年度审计机构。公 司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师 事务所”）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

一、变更会计师事务所的情况说明

原审计机构瑞华会计师事务所为公司提供审计服务6年，2018年度报酬为人 民币220万元，其中内部控制审计费用50万元。多年来，瑞华会计师事务所在执 业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履 行了审计机构的应尽职责。

董事会审计委员会建议董事会拟聘任信永中和会计师事务所为公司2019年 度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2019年报酬为人民币200万元，其 中内部控制审计费用50万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况

• 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110101592354581W

• 3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

• 5、成立日期：2012年3月2日

• 6、合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

• 7、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

8、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

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法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述议案已经公司九届三十五次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东 大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2019 年11 月11 日

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