Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2018

Feb 6, 2018

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会

会议资料

2018 年2 月14 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年2 月14 日（星期三）上午10:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12 号公司会议室。 会议出席人：

• 1、2018 年2 月7 日（星期三）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长李德福

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

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十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018 年2 月14 日

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中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现 提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

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议案一：

关于增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事的议案

鉴于公司监事会主席王岩先生由于工作需要，向公司辞去公司监事、监事会 主席职务。王岩先生辞职后，公司监事会将由2名监事组成。根据《公司章程》 的规定，监事会应由3名监事组成。监事会经过审议，认为韩月娥女士具备担任 上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能 够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，公司第九届监事会第六次会议决定 增补韩月娥女士为公司第九届监事会监事。

附：韩月娥女士简历

韩月娥，女，55岁，工商管理硕士。

现任天津开发区德源投资发展有限公司董事长；天津红磡投资发展股份有限 公司董事长；协和干细胞基因工程有限公司董事、总经理；协和华东干细胞基因 工程有限公司监事；和泽生物科技有限公司董事；中源诗丹赛尔（天津）化妆品 有限公司董事；天津鸿港投资有限公司监事。

曾任公司监事会主席、副董事长、财务总监；天津开发区德源投资发展有限 公司总经理；天津红磡投资发展股份有限公司总经理；协和干细胞基因工程有限 公司监事。

上述议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会 审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

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