Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2015

Sep 16, 2015

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2015年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2015 年9 月28 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年9 月28 日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日9:15-15:00。

会议地点：天津空港经济区东九道 45 号公司一楼会议室。 会议出席人：

1、2015 年9 月21 日（星期一）下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长 李德福

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案》
2	《关于申请发行短期融资券的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

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• 七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

• 九、签署股东大会决议，会议记录等；

• 十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年9 月28 日

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中源协和细胞基因工程股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现 提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年9 月28 日

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议案一：

关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案

鉴于公司监事会主席韩月娥女士由于工作需要（拟任职公司财务总监职务）， 向公司辞去公司监事、监事会主席职务。韩月娥女士辞职后，公司监事会由 2 名 监事组成。根据《公司章程》的规定，监事会应由3 名监事组成。监事会经过审 议，认为王岩先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司 章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，公司第 八届监事会第八次会议决定增补王岩先生为公司第八届监事会监事。

附：王岩先生简历

王岩，男，44 岁，工商管理硕士。

现任永泰红磡控股集团有限公司财务总监。

曾任内蒙古银宏能源开发有限公司财务总监；中国银宏实业发展公司财务总 监；天津开发区永泰房地产开发有限公司审计部经理。

此议案，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年9 月28 日

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议案二：

关于申请发行短期融资券的议案

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公司全产业链业务发展对资金的

• 需求，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。 一、本次短期融资券的发行方案

• 1 、发行总额：公司本次拟申请注册 4.6 亿元人民币的短期融资券；

• 2 、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易协会注

• 册额度及有效期内分期择机发行；

• 3 、发行期限：一年以内（含一年）；

• 4 、发行利率：根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结

果最终确定；

• 5 、发行方式：兴业银行股份有限公司承销发行；

• 6 、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

• 7 、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

• 8 、资金用途：主要用于补充流动资金。 二、本次发行短期融资券的授权事项

为保证本次发行短期融资券顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司总 经理全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

• 1 、根据公司需求和市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，

• 以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条件，包括发行时间（期限）、 发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、资金用途等与发行条款 相关的一切事宜；

• 2 、聘请为本次发行短期融资券服务的中介机构；

• 3 、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议

• 和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

• 4 、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

• 5 、本授权自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

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本次发行短期融资券事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议，并获得中国银行间市场交易商协会的注册，发行最终 方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

此议案，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年9 月28 日

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