Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2011

Jul 22, 2011

中源协和干细胞生物工程股份公司

2011年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2011 年7 月29 日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

2011年第二次临时股东大会议程

会议时间：2011年7月29日上午9点30分；

会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

会议出席人：

• 1、2011年7月25日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师；

会议主持人：董事长 王勇

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序号	会 议 议 案
1	关于公司董事会换届选举的议案；
2	关于提名王勇先生为公司第七届董事会董事的议案；
3	关于提名韩月娥女士为公司第七届董事会董事的议案；
4	关于提名曹海峰先生为公司第七届董事会董事的议案；
5	关于提名孙学亮先生为公司第七届董事会董事的议案；
6	关于提名陈晓红女士为公司第七届董事会董事的议案；
7	关于提名邱立成先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
8	关于提名严仁忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
9	关于提名贾祥玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
10	关于提名刘晓程先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
11	关于公司监事会换届选举的议案；
12	关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案；
13	关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案。

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• 五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

• 八、宣读本次股东大会的法律意见书；

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人员签署会议记录；

十、宣布大会结束。

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2011 年7 月29 日

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2011年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公司 章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30 分 钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

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议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

公司第六届董事会于 2011 年 7 月 31 日任期届满，董事王勇先生、韩月娥 女士、曹海峰先生、郑国臣先生、独立董事王绍凯先生、邱立成先生、严仁忠先 生即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开股东大 会进行董事会换届选举，新任董事任期自 2011 年 8 月 1 日起任期三年，可连选 连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案二：

关于提名王勇先生为公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为王勇先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》 规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名王勇先生为公司第七届 董事会董事。

附：王勇先生简历

王勇：

男， 44 岁，南开大学工商管理硕士。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会董事长、总经理；协和 干细胞基因工程有限公司董事长；协和华东干细胞基因工程有限公司董事长、总 经理；天津红磡投资发展股份有限公司董事；永泰红磡控股集团有限公司董事。

曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司总经理；天津红磡投资发展股份有 限公司总经理。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案三：

关于提名韩月娥女士为公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为韩月娥女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名韩月娥女士为公司 第七届董事会董事。

附：韩月娥女士简历

韩月娥 ：

女， 48 岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会副董事长；协和干细胞 基因工程有限公司董事；协和华东干细胞基因工程有限公司监事；天津开发区德 源投资发展有限公司董事长、总经理；天津红磡投资发展股份有限公司董事长， 总经理。

曾任天津电瓷电器厂主管会计；中国银宏实业总公司财务总监；上海望春花 （集团）股份有限公司第五届董事会董事。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案四：

关于提名曹海峰先生为公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为曹海峰先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名曹海峰先生为公司 第七届董事会董事。

附：曹海峰先生简历

曹海峰：

男， 57 岁，天津财经学院经济学学士学位，高级会计师，中国注册会计师。 现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会董事；永泰红磡控股集 团有限公司董事、副总裁、财务总监。

曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司财务总监、副总裁等职务。 以上议案提请公司股东大会审议。

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议案五：

关于提名孙学亮先生为公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为孙学亮先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名孙学亮先生为公司 第七届董事会董事。

附：孙学亮先生简历：

孙学亮：

男， 46 岁，西北政法大学法学硕士学位，教授。 现任天津商业大学法学院副院长；中国法学会商法学研究会理事。 曾任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会董事。 以上议案提请公司股东大会审议。

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议案六：

关于提名陈晓红女士为公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为陈晓红女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，能够胜任上市公司董事职务，决定提名陈晓红女士为公司 第七届董事会董事。

附：陈晓红女士简历：

陈晓红：

女， 60 岁，上海第二军医大学本科学历，教授、主任医师。

现任 301 医院副院长；中国医院协会副会长；北京医院协会副会长；北京 女医师协会副会长；北京教育协会副会长。

曾任 262 医院助理军医、军医； 304 医院军医、助理员、副院长、院长。 以上议案提请公司股东大会审议。

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议案七：

关于提名邱立成先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为邱立成先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名邱立成先生为公 司第七届董事会独立董事。

附：邱立成先生简历：

邱立成：

男， 49 岁，经济学博士，教授。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会独立董事；天津商业大 学副校长；政协第十一届全国委员会委员；中国民主促进会第十二届中央委员会 委员；全国政协经济委员会委员。

曾任南开大学经济学院副院长、经济学教授；南开大学工会、教代会副主席； 南开大学劳动与产业关系研究中心主任；政协第十届全国委员会委员；中国民主 促进会第十一届中央委员会委员。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案八：

关于提名严仁忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为严仁忠先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名严仁忠先生为公 司第七届董事会独立董事。

附：严仁忠先生简历

严仁忠：

男， 63 岁，大学本科学历，经济学士，高级会计师。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届董事会独立董事。

曾任天津市建材工业管理局财务处副处长；天津建材集团总公司财务部副部 长、副总会计师；天津水泥股份有限公司副总经理、总会计师；天津天宝基建股 份有限公司财务顾问。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案九：

关于提名贾祥玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为贾祥玉先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名贾祥玉先生为公 司第七届董事会独立董事。

附：贾祥玉先生简历：

贾祥玉：

男， 65 岁，北京大学经济系本科学历。

现任中交通力建设股份有限公司独立董事；天津农村商业银行股份有限公司 独立董事。

曾任职于天津市计划委员会长远规划处，曾担任天津市人民政府副市长秘 书、市长秘书；中国建设银行天津分行副行长、行长、资深专家；天津市第十四 届人民代表大会财经委员会委员。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案十：

关于提名刘晓程先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司第六届董事会董事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司董事会审议， 认为刘晓程先生具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，决定提名刘晓程先生为公 司第七届董事会独立董事。

附：刘晓程先生简历：

刘晓程：

男， 62 岁，硕士研究生学历，中国协和医科大学心血管外科硕士。 现任泰达国际心血管病医院院长；天津医科大学心血管病临床医院院长。 曾任牡丹江心血管病医院院长；中国医学科学院（协和医科大学）副院（校） 长；中国医学科学院（协和医科大学）党委书记。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案十一：

关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会于 2011 年 7 月 31 日任期届满，监事崔晶雪先生、温健 女士即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开股东 大会进行监事会换届选举，新任监事任期自 2011 年 8 月 1 日起任期三年，可连 选连任。新任职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

以上议案提请公司股东大会审议。

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议案十二：

关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案

公司第六届监事会监事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司监事会审议， 认为崔晶雪先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章 程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，决定提名崔晶雪先生为公司 第七届监事会监事。

附：崔晶雪先生简历：

崔晶雪：

男，44 岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届监事会主席；天津开发区德源 投资发展有限公司副总经理。

曾任麦格理物业开发公司副总经理；戴德梁行（天津）总经理； 21 世纪中 国不动产公司副总裁；上海望春花（集团）股份有限公司第五届监事会主席。 以上议案提请公司股东大会审议。

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议案十三：

关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案

公司第六届监事会监事于 2011 年 7 月 31 日任期届满。经公司监事会审议， 认为温健女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》 规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，决定提名温健女士为公司第七届 监事会监事。

温健女士简历：

温健：

女， 44 岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司监事；天津海泰投资担保有限公司副 总经理。

曾任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理、董事会秘书；上海望春花（集

团）股份有限公司第五届董事会董事。

以上议案提请公司股东大会审议。

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