Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2011

Jun 21, 2011

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度股东大会

会 议 资 料

2011 年6 月21 日

1 / 10

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度股东大会议程

会议时间：2011年6月30日上午9点30分；

会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

会议出席人：

• 1、2011年6月27日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师；

会议主持人：董事长 王勇

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序号	会 议 议 案
1	公司2010年年度报告及摘要；
2	公司2010 年度董事会工作报告；
3	公司2010 年度监事会工作报告；
4	公司2010 年度财务决算报告；
5	公司2010 年度利润分配方案；
6	关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度财务审 计机构的议案。

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会的法律意见书；

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人员签署会议记录；

十、宣布大会结束。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011 年6 月21 日

2 / 10

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公司 章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投 票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号 填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30 分 钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

==> picture [223 x 36] intentionally omitted <==

3 / 10

议案一：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年年度报告及摘要

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年 度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、中国证监会公告[2010]第37号、上海 证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，经六届三十次董事会会议和六届十次监事会会议审议 通过，公司已于2011年4月30日披露《2010年年度报告及摘要》。

公司《2010年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2011年6月21日

4 / 10

议案二：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度董事会工作报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年 度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、中国证监会公告[2010]第37号、上海 证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，《2010年度董事会工作报告》已经公司六届三十次董 事会会议审议通过，报告内容详见公司《2010年年度报告》第八部分。

公司《2010年年度报告》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011年6月21日

5 / 10

议案三：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度监事会工作报告

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年 度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、中国证监会公告[2010]第37号、上海 证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告的通知》及《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，《2010年度监事会工作报告》已经公司六届十次监事 会会议审议通过，报告内容详见公司《2010年年度报告》第九部分。

公司《2010年年度报告》详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2011年6月21日

6 / 10

议案四：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度财务决算报告

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2010 年财务决算情况如下： 一、2010 年度的主要财务经营指标

2010 年度公司实现营业收入2.68 亿元，比上年度减少12.76%；利润总额为 3869.97 万元，比上年度增加440.75%；归属于上市公司股东的净利润为838.05 万元，比上年度增加294.40%。

二、2010 年12 月31 日的财务状况

资产总额7.72 亿元，比年初增加10.25%，其中货币资金4.6 亿元，交易 性金融资产4245.18 万元，投资性房地产3395.58 万元，长期股权投资222.35 万元，固定资产1.40 亿元，无形资产3304.82 万元。

负债总额5.28 亿元，比年初增加14.51%，其中应付账款628.43 万元，预 收账款4.55 亿元，应付职工薪酬1430.87 万元，应付股利284.29 万元，其他应 付款1306.07 万元，预计负债3476.07 万元，。

所有者权益为2.44 亿元，比年初增加2.05%，其中归属于母公司所有者权 益为1.32 亿元，少数股东权益为1.12 亿元。

三、2010 年度的现金流量情况

2010 年度现金及现金等价物净增加额为1.29 亿元，比2009 年度减少4.44%， 其中经营活动产生的现金流量净额为1.76 亿元，投资活动产生的现金流量净额 为-3749.39 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-982 万元。

四、2010 年度的主要财务指标

四	、2010 年度的主要财务指标
序号	指标项目	2010 年	2009 年
1	非经常性损益	-652.65 万元	-95.88 万元
2	扣除非经常性损益的净利润	1490.69 万元	308.37 万元
3	每股收益	0.026 元	0.007 元
4	净资产收益率（加权平均）	6.48%	1.67%

7 / 10

5	每股经营活动产生的现金流量净 额	0.541 元	0.384 元
6	12 月31 日每股净资产	0.408 元	0.394 元

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2011年6月21日

8 / 10

议案五：

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010年度利润分配方案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010 年度经审计的净利 润为556.12 万元，2010 年12 月31 日累计未分配利润为-2.83 亿元，因此不向 股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2011 年6 月21 日

9 / 10

议案六：

关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司

为公司2011 年度财务审计机构的议案

利安达会计师事务所恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行 双方约定的责任和义务。董事会审计委员会认为利安达会计师事务所具备良好的 职业操守和高水准的履职能力。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委 员会提请，拟续聘利安达会计师事务所为公司2011年度财务审计机构。

公司2011年度审计费用为40万元。由于公司正在进行非公开发行，若本次 非公开发行完成后，和泽生物科技有限公司将进入公司，公司2011年度审计费 用将为50万元。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2011 年6 月21 日

10 / 10