Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2010

Nov 22, 2010

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010 年第一次临时股东大会

资 料

2010 年11 月29 日

1 / 6

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2010 年 11 月 29 日上午 10 点整

会议地点： 天津市和平区大理道 106 号公司会议室

会议出席人：1、2010 年 11 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的股东大会见证律师；

会议主持人：副董事长 韩月娥

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

• 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

序 号	会议议案
1	关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度财务审计机构的议案。
2	公司董监事津贴方案。
3	关于修改公司章程的议案。

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人员签署会议记录；

九、宣布大会结束。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2010 年 11 月 29 日

2 / 6

中源协和干细胞生物工程股份公司

2010 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公 司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择 “同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视 为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√” 符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的 表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30 分 钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

==> picture [222 x 36] intentionally omitted <==

3 / 6

议案一：

关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司

为公司2010 年度财务审计机构的议案

各位股东：

利安达会计师事务所作为公司2009 年度财务审计机构，董事会审计委员会 认为该所具备良好的职业操守和高水准的履职能力。为了更好的完成公司2010 年度审计工作，董事会建议续聘利安达会计师事务所为公司2010 年度财务审计 机构的议案，2010 年度审计费用为40 万元。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2010 年11 月29 日

4 / 6

议案二：

公司董监事津贴方案

各位股东：

为完善公司治理结构，加强和规范公司董、监事津贴的管理，客观反映公司 董、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励公司董、监事积极参与 决策与管理，公司实行董、监事任职津贴制度。

公司董、监事津贴包括：（一）董事长津贴；（二）独立董事津贴；（三）非

独立董事津贴；（四）监事会主席津贴；（五）监事津贴。

公司制定董、监事任职津贴标准（税前）如下：

• （一）董事长津贴55 万元／年；

• （二）独立董事津贴5 万元／年；

• （三）非独立董事津贴4 万元／年；

• （四）监事会主席津贴4 万元／年；

• （五）监事津贴4 万元／年。

上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董、 监事为履行职责而发生的的交通费、食宿费等由公司实报实销。

董、监事津贴具体发放事宜由董事长负责；任期内，董、监事发生变动的， 按照实际工作时间计算津贴数额。

以上议案提请公司股东大会审议。

==> picture [222 x 35] intentionally omitted <==

5 / 6

议案三：

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为进一步做好公司的信息披露工作，公司拟修改公司章程第一百七十四条关 于公司公告的条款。

修改前：公司指定上海证券报、上海证券交易所网站以及公司网站为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后：公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为中国证监会指定的 信息披露的媒体。

本议案须经股东大会特别决议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2010 年11 月29 日

6 / 6