Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2009

Dec 25, 2009

中源协和干细胞生物工程股份公司 二00 九年第二次临时股东大会

资 料

二00 九年十二月二十五日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

2009 年第二次临时股东大会程序及议程

会议时间：2009 年12 月29 日上午9 时30 分

会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室

主 持 人：王勇

参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员及见证律师

大会程序：

一、会议主持人宣布出席本次会议人数，代表表决权数，本次会 议召开符合法定程序。

二、大会秘书处宣读《股东大会须知》

三、大会秘书处宣布股东大会议程及议案

序号	会 议 议 题	报告人	职务
1	关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案。	夏亮
2	关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案。	夏亮

四、 股东代表发言

• 五、 通过大会计票人、监票人

六、 表决

七、 宣布表决结果

八、 由大会见证律师宣读法律意见书

九、 宣布大会结束

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中源协和干细胞生物工程股份公司

2009 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发 （2006）21 号]、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则和 须知：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他 股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者， 或严重侵犯其他股东权益者，大会主持人有权要求其退出会场，并将 其交给相关部门处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权利。股东要求发言应事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言 顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超 过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相 关人员在回答该问题时，原则上也不得超过五分钟。大会主持人可以 拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表

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决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏， 多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为 “弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决 人（股东或股东代表）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果作无效票处理。

七、在填写表决票时，请用黑色钢笔、圆珠笔或水笔填写，不得 用红笔或铅笔填写，否则该表决票的表决结果视作无效票处理。

八、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控 制在30 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意 见。

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关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司

为公司2009年度财务报表审计机构的议案

报告人 夏亮

各位股东：

公司六届十七次董事会会议审议通过了关于改聘利安达会计师 事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案，并于2009 年12月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告披露。现提

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请本次股东大会审议。

利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达”）基本 情况介绍：

利安达成立于 1993 年，注册资本为 600 万元人民币，总部设在 北京，在哈尔滨、珠海、长春、沈阳、天津、济南、深圳、大连、长 沙、杭州等主要城市设有 20 个分支机构，2008 年度业务收入超过 2.7 亿元，在中国注册会计师协会 2009 年度百家会计师事务所排名中名 列第 7 位（不含国际“四大”）。

利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关 业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务 资格、中国注册会计师协会核准的承担大型国有企业审计资格及美国 PCAOB 和加拿大 CPAB 注册，具有为在美国和加拿大证券市场上市 的公司提供审计服务的资格。

利安达现共有员工 900 余人，其中注册会计师 532 人，具有证券 业资格的注册会计师超过 40 人，注册评估师 113 人，注册税务师 50 多人，为多家大型、特大型国有企业、上市公司、外国公司及外商投 资企业、大型民营企业等提供服务，目前客户总数已超过一千家。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009 年12 月29 日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于推举刘卫东先生为公司六届监事会监事的议案

报告人 夏亮

各位股东：

经公司职工代表大会工作委员会依法选举，刘卫东先生被推举为 公司第六届监事会职工监事，并于2009年10月9日在《上海证券报》 及上海证券交易所网站公告披露。现提请本次股东大会审议。

刘卫东先生简历如下：

刘卫东，男，1968 年10 月出生，籍贯山东，中共党员，中南工 业大学工商管理学院硕士学历。2005 年至2007 年曾任中国银宏实业 发展公司投资管理部经

理助理；现任中源协和干细胞生物工程股份公司资产管理部经理，协 和华东干细胞基因工程有限公司董事、财务总监，湖北望春花纺织股 份有限公司董事、财务总监等职务。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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