Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2009

Aug 12, 2009

中源协和干细胞生物工程股份公司 二00 九年第一次临时股东大会

资 料

二00 九年八月十二日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

2009 年第一次临时股东大会程序及议程

会议时间：2009 年8 月14 日上午9 时30 分

会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室

主 持 人：王勇

参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员及见证律师

大会程序：

• 一、会议主持人宣布出席本次会议人数，代表表决权数，本次会议召开符合法定 程序。

二、大会秘书处宣读《股东大会须知》

三、大会秘书处宣布股东大会议程及议案

序号	会 议 议 题	报告人	职务
1	关于推举殷卫国先生为公司六届董事会董事的议案	殷卫国	总经理
2	关于推举曹海峰先生为公司六届董事会董事的议案	殷卫国	总经理
3	关于推举孙学亮先生为公司六届董事会董事的议案	殷卫国	总经理
4	关于核销中源协和干细胞生物工程股份公司对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案	殷卫国	总经理
5	关于中源协和干细胞生物工程股份公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案	殷卫国	总经理

四、股东代表发言

五、通过大会计票人、监票人

六、表决

七、宣布表决结果

• 八、由大会见证律师宣读法律意见书

• 九、宣布大会结束

中源协和干细胞生物工程股份公司

2009 年第一次临时股东大会须知

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为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21 号]、《公司 章程》等相关规定，现提出如下议事规则和须知：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益者，大会主持人有权要求其退出会场，并将其交给相关部门处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言应事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的 大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 原则上也不得超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无 关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同 意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票 人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填 入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或股东代表）处签名，未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作无效票处理。

七、在填写表决票时，请用黑色钢笔、圆珠笔或水笔填写，不得用红笔或铅 笔填写，否则该表决票的表决结果视作无效票处理。

八、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30 分 钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009 年8 月12 日

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于推举殷卫国先生为公司六届董事会董事的议案

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报告人 殷卫国

各位股东：

经股东推荐和公司六届十二次董事会议审议通过，推举殷卫国先生为公司第 六届董事会董事候选人，并于2009 年7 月29 日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站公告披露。现提请本次股东大会审议。

殷卫国先生简历：

殷卫国，男，金融学硕士。曾服役于中国人民解放军总参谋部、东海舰队； 退役后先后就职于海通证券有限公司、东方控股有限公司、中国银宏实业发展有 限公司和天津开发区德源投资发展有限公司。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009 年8 月12 日

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于推举曹海峰先生为公司六届董事会董事的议案

报告人 殷卫国

各位股东：

经股东推荐和公司六届十二次董事会议审议通过，推举曹海峰先生为公司第 六届董事会董事候选人，并于2009 年7 月29 日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站公告披露。现提请本次股东大会审议。

曹海峰简历：

曹海峰，男，1954年出生，天津财经学院经济学学士学位，高级会计师，中 国注册会计师。 2004年至今担任天津开发区永泰永泰房地产开发有限公司财务 总监、副总裁等职务。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于推举孙学亮先生为公司六届董事会董事的议案

报告人 殷卫国

各位股东：

经股东推荐和公司六届十二次董事会议审议通过，推举孙学亮先生为公司第 六届董事会董事候选人，并于2009 年7 月29 日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站公告披露。现提请本次股东大会审议。

孙学亮先生简历：

孙学亮，男，汉族，1965 年生，西北政法大学法学硕士学位。1989 年起在 天津商业大学法学系任教，长期从事商法、经济法的教学研究工作，现任中国法 学会商法学研究会理事、天津商业大学副教授和法学系主任等职务。

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于核销中源协和干细胞生物工程股份公司

对上海望春花平绒制品有限公司等公司的债权的议案。

报告人 殷卫国

各位股东：

2009年8月3日，公司六届十三次董事会会议审议通过了本议案，经公司大股 东天津开发区德源投资发展有限公司作为临时提案提交本次股东大会审议。

债务单位基本情况和债务清收情况及财务影响说明详见公司 2009-032 号公 告和公司 2008 年年报。

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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 2009 年8 月12 日

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于中源协和干细胞生物工程股份公司

与上海望春花实业有限公司及其关联企业的债权债务处理事宜的议案。

报告人 殷卫国

各位股东：

2009年8月3日，公司六届十三次董事会会议审议通过了本议案，经公司大股 东天津开发区德源投资发展有限公司作为临时提案提交本次股东大会审议。 债务单位基本情况和债务清收情况及财务影响说明详见公司 2009-032 号公 告和公司 2008 年年报。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009 年8 月12 日

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