Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2009

Jun 18, 2009

证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-019

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于召开2008年年度股东大会会议的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年6月16日， 收到公司第二大股东上海望春花实业公司（持股比例为7.38％）就提名增补宋国 武先生为六届董事会董事候选人，并提交2008年年度股东大会审议事宜，发来的 股东临时提案函件。

董事会认为该临时提案符合公司《章程》及《公司法》的规定，同意将该临 时提案提交2008年年度股东大会审议。

2008年年度股东大会补充通知如下：

会议审议议题作如下变更：

1、审议《2008年年度报告及摘要》；

• 2、审议《2008年年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2008年年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2008年年度财务决算报告》；

• 5、审议《2008年年度利润分配方案》；

• 6、审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》；

• 7、审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审

计机构，并支付40万元审计费用的议案；

• 8、审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案；

• 9、审议关于增补宋国武先生为六届董事会董事的议案。

宋国武简历：

宋国武，1963 年出生，毕业于上海财经大学，中共党员；曾任上海怡丰置 业有限公司总经理、董事长，现任上海汇浩投资有限公司董事长。

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证券代码：600645 证券简称：ST 中源 公告编号：2009-019

2008年年度股东大会通知中除会议审议议题作上述变更外，其它内容不变。 特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司 董事会

2009 年6 月17 日

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