Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2009

Jun 16, 2009

中源协和干细胞生物工程股份公司 2008 年年度股东大会

资 料

2009 年6 月15 日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

2008年度股东大会程序及议程

会议时间：2009年6月30日 上午9：00 会议地点：天津市和平区大理道106号

主 持 人：何平

参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员及见证律师

大会程序：

第一项、会议主持人宣布出席本次会议人数，代表表决权数。 第二项、大会秘书处宣读《股东大会须知》

第三项、大会秘书处宣布股东大会议程

序 号	会 议 议 题
1	审议《2008年年度报告及摘要》
2	审议《2008年年度董事会工作报告》
3	审议《2008 年年度监事会工作报告》
4	审议《2008年年度财务决算报告》
5	审议《2008年年度利润分配方案》
6	审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》
7	审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并每年支付40万元审计费用的议案
8	审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案

第四项、通过大会总监票人、监票人

第五项、股东表决 第六项、股东代表发言 第七项、宣布表决结果

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第八项、由大会见证律师宣读法律意见书 第九项、宣布大会结束

中源协和干细胞生物工程股份公司

2008年年度股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21 号]、《公 司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益， 不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东 权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时， 也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择 “同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视 为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√” 符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的 表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30 分

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钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会 2009年6月15日

中源协和干细胞生物工程股份公司 2008年年度报告及摘要的议案

各位股东：

• 公司2008年年度报告及摘要已经公司六届第六次董事会会议审议通过，并已

• 在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告披露。

现提请本次股东大会审议，请予以审议、表决。

附件：

• 《中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告》及

• 《中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会

2009年6月15日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会2008年度工作报告

各位股东：

公司《董事会2008年度工作报告》已经公司六届六次董事会会议审议通过， 并已在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告披露。

现提请本次股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《2008年年度财务报告》 中第8章《董事会2008年度工作报告》）

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中源协和干细胞生物工程股份公司

监事会2008年度工作报告

各位股东：

公司《监事会2008年度工作报告》已经公司六届三次监事会会议审议通过， 并已在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告披露。 现提请本次股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《2008年年度财务报告》 中第9章《监事会2008年度工作报告》）

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2009 年6 月15 日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于2008年度财务决算报告

各位股东：

本公司2008年度会计决算报告经北京天圆全会计师事务所有限公司审计并 出具了标准无保留意见的审计报告，现就本公司2008年财务决算情况向各位董事 报告：

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2008年财务决算情况如下： 一、2008 年度的经营情况

2008年度公司实现营业收入28811万元，比上年度减少26.54%，利润总额为 73,31万元，比上年度增加128.15％，归属于上市公司股东的净利润为3910万元， 比上年度增加229.24％。

二、2008 年12月31日的财务状况

资产总额65174万元，比上年增加10.72%，其中流动资产33270万元，非流动 资产31904万元，其中长期股权投资5105万元，固定资产15183万元，无形资产4867 万元。负债总额39543万元，比上年末减少1.94%，其中流动负债39079万元，非 流动负债464万元。归属于母公司的股东权益为12593万元，比上年增加45.03%。

三、主要财务指标

三、主要财务指标
	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.1203	0.0365	229.59	0.0311
稀释每股收益（元／股）	0.1203	0.0365	229.59	0.0311
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0178	0.0068	161.76	-0.0497
全面摊薄净资产收益率（%）	31.05	13.68	增加17.37个百分点	10.40
加权平均净资产收益率（%）	36.75	14.70	增加22.05个百分点	10.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.59	2.56	增加2.03个百分点	-16.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.43	2.76	增加2.67个百分点	-17.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.3741	0.3436	8.88	0.3044
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.3874	0.2671	45.04	0.2993

此项议案提请董事会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2009年6月15日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于2008年利润分配的预案

各位股东：

本报告期母公司2008年度实现净利润1716.74万元，但未提出现金利润分配 预案的原因: 公司存在以前年度形成未弥补的巨额亏损。

公司未分配利润的用途和使用计划: 弥补以前年度亏损，因此，2008年度不 向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会 2009年6月15日

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》的议案

各位股东：

公司六届六次董事会会议审议通过了关于《中源协和干细胞生物工程股份公 司章程修正案》的议案，并已在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告披露。 现提请本次股东大会审议。

附件：

《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn中六届六次董事会决议公告）

中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会

2009年6月15日

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2009年度财务审计机 构,并支付40万元审计费用的议案

各位股东：

公司于六届六次董事会会议审议通过了聘北京天圆全会计师事务所有限公 司为公司2009年财务审计机构并支付40 万元审计费用的议案，此项议案提请股 东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司

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中源协和干细胞生物工程股份公司

关于选举王勇先生为六届董事会董事的议案

王勇简历

王勇，1967 年10 月25 日出生，南开大学工商管理硕士，自2004 年至2008 年12 月曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司总经理。

中源协和干细胞生物工程股份公司

董事会 2009 年6 月15 日

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