Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — AGM Information 2002

Dec 6, 2002

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会文件

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年12 月14 日

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会议程

时 间： 2002 年 12 月 14 日下午 1:30 时

• 地 点：上海市浦东区崂山东路 600 号明城花苑酒店多功能会议厅 主持人：李德福

议 程：

• 一、宣读参加大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数。 二、宣读公司 2002 年度第一次临时股东大会的有关注意事项。 三、大会报告

• 1 、关于公司部分董事辞去公司董事职务的议案；

• 2 、关于选举高庆海、回铁勇、李光云、欧阳昌朋、刘励勤、刘勃、邱晓华、王

• 维杰等八名同志为公司本届董事会董事的议案；

• 3、关于公司部分监事辞去公司监事职务的议案；

• 4、关于选举杨光兴同志为公司本届监事会监事的议案。

• 四、大会表决

• 1 、宣布监票人名单：股东代表、监事代表、见证律师

• 2 、说明表决注意事项

• 3 、表决投票

• 五、大会发言及对有关问题的说明、工作人员计票

• 六、宣布表决结果

• 七、上海市金茂律师事务所律师宣读法律意见书

• 八、宣布大会结束

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年12 月14 日

大会文件之一

关于部分董事辞去公司董事职务的议案

因公司李德福、高恩辉、卢焱、毛慧生、王建明、李百令、张百款、陈训忠八 名董事工作繁忙，无法兼顾公司董事会董事工作，故提出辞去公司董事职务。 以上辞去公司董事职务的议案提请公司2002 年第一次临时股东大会审议。

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年12 月14 日

大会文件之二

关于选举公司董事的议案

公司部分董事已提出辞去公司董事职务，根据公司章程，经公司大股东提名， 现推选高庆海、回铁勇、李光云、欧阳昌朋、刘励勤、刘勃、邱晓华、王维杰八名 同志为公司本届董事会董事候选人。

以上候选人提请公司2002 年第一次临时股东大会审议。

附：董事候选人简历

高庆海，男，1966 年 2 月出生，满族，高级经济师，中共党员。曾任北京市综 合投资公司经营管理处处长、投资业务部总经理。现任北京首都国际投资管理有限 责任公司总裁。

回铁勇，男， 1953 年5 月出生，汉族，本科学历，中共党员，工程师，房地 产估价师。1969年8月参加工作，先后在黑龙江生产建设兵团、北京市宣武区人民 政府、宣武城建开发总公司、宣武区商业网点建设管理处、北京中融物产有限责任 公司工作，现任北京中融物产有限责任公司董事长兼总经理。

李光云，男，1966 年 2 月出生，汉族，硕士学历，经济师，中共党员。曾任中 国轻工集团公司人事劳资处副处长，中轻物产股份有限公司企管部经理。现任北京 首都国际投资管理有限责任公司投资发展部总经理。

欧阳昌朋，男，1966 年 9 月出生，汉族，硕士学历，经济师。曾任北京京放经 济发展公司投资部总经理，中国诚信证券评估有限公司投资顾问部总经理。现任北 京首都国际投资管理有限责任公司资产管理部总经理。

刘励勤，男，1967 年 9 月出生，汉族，博士学历，中共党员。曾任中国火炬高 新技术投资公司高级经理、北京尤力恩生物医药公司副总经理。现任北京首都国际 投资管理有限责任公司创业基金部总经理。

刘 勃，男，1974 年 1 月出生，汉族，硕士学历，中共党员。曾任大唐电信科

技股份有限公司财务部高级经理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司创业基 金部高级经理。

邱晓华，男，1974 年 3 月出生，汉族，英国巴斯大学工商管理硕士学历，中共 党员。曾任新华社辽宁分社对外经济记者。现任北京首都国际投资管理有限责任公 司资产管理部高级经理。

王维杰，男，1967 年 6 月出生，汉族，研究生学历，统计师，会计师。曾任北 京市统计局主任科员。现任北京首都国际投资管理有限责任公司资产管理部高级经 理。

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年12 月14 日

大会文件之三

关 于姚寿峰同志辞去公司监事职务的议案

因姚寿峰同志工作繁忙，无法兼顾公司监事会监事工作，故提出辞去公司监事 会监事职务。

以上辞去公司监事会监事职务的议案提请公司2002 年第一次临时股东大会审 议。

上海望春花（集团）股份有限公司

2002 年12 月14日

大会文件之四

关于选举公司监事的议案

公司监事姚寿峰同志已提出辞去公司监事会监事职务，经公司大股东提名，现 推选杨光兴同志为公司本届监事会监事候选人。

以上候选人提请公司2002 年第一次临时股东大会审议。

附：监事候选人简历

杨光兴，男，1967 年出生，研究生学历，经济师。曾任贵州省水城特区政府驻 海南办事处主任，贵州省华联民族贸易公司总经理，中教科技事业有限公司副总经 理。现任北京首都国际投资管理有限责任公司总裁办公室主任。

上海望春花（集团）股份有限公司

2002 年12 月14 日