VBG Group

Post-Annual General Meeting Information • May 13, 2025

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 13 maj 2025

VBG Group AB (publ) har idag, den 13 maj 2025, hållit årsstämma i Vänersborg. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som lagts fram av styrelsen och valberedningen.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 7,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 15 maj 2025. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 20 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Birgersson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Erkén (vd och koncernchef). Anders Birgersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

Arvode

Stämman beslutade om ett totalt arvode till styrelse och utskott om totalt 2 260 000 kronor (2 140 000). Arvodet ska fördelas enligt följande: 730 000 kronor (700 000) till styrelsens ordförande och 315 000 kronor (300 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionskommittén utgå 200 000 kronor (180 000) och till ersättningskommittén utgå 70 000 kronor (60 000) att fördelas av styrelsen. Till styrelseledamöter som är anställda i koncernen utgår inget arvode. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Ersättningsrapport

Stämman godkände framlagd ersättningsrapport.

Bemyndigande till styrelsen att överlåta egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport) eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Vänersborg den 13 maj 2025 VBG Group AB (publ)

Styrelsens ordförande

För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Birgersson Styrelsens ordförande Telefon: +46 702 27 77 78

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Indien, Australien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 13 maj 2025