Vaxcell-Bio Therapeutics

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

박셀바이오/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		전남 화순군 화순읍 학포로 2698, 하니움문화스포츠센터 만연홀 (B2)
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영보고 - 부의안건 제1호 안건 : 제13기 재무제표 승인 제2호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 3월 24일에 개최하는 제 13기 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권을 행사할수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	-