Vaxcell-Bio Therapeutics

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

박셀바이오/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전 09시 00분
2. 장소		광주광역시 서구 상무누리로30 김대중컨벤션센터4층 1~3홀
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제12기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                   재무제표(결손금처리계산서(안)                   포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건   ○ 제3호 의안 : 이사 재선임의 건     제3-1 의안 : 사내이사 이제중 재선임의 건     제3-2 의안 : 사내이사 이준행 재선임의 건     제3-3 의안 : 사외이사 정성창 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당회사는 2022년 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소: http://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간: 2022.03.13(일)~2022.03.22(화)- (주총전일 17시까지) 2. 최근 코로나바이러스감염증-19(covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제중	1964-12	3	재선임	(주)박셀바이오 대표이사 화순전남대학교 병원 혈액종양내과 교수
이준행	1960-03	3	재선임	(주)박셀바이오 이사 전남대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성창	1957-11	3	재선임	전남대학교 경영대학 경영학부 교수 (주)박셀바이오 사외이사	화천기공(주)사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오택근	1976-12	3	재선임	비상근	18.10~현재 진회계법인 이사