Vaxcell-Bio Therapeutics

AGM Information • Mar 23, 2022

박셀바이오/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,276		- 매출액
- 부채총계	1,196		- 영업이익	-5,904
- 자본금	7,612		- 당기순이익	-4,763
- 자본총계	30,080		*주당순이익(원)	-315
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건(결손금처리 계산서(안) 포함) ->원안대로 가결         - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 재선임의 건         제 3-1의안: 사내이사 이제중 재선임의 건 ->원안대로 가결 제 3-2의안: 사내이사 이준행 재선임의 건 ->원안대로 가결   제 3-3의안: 사외이사 정성창 재선임의 건 ->원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 오택근 재선임의 건 ->원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수  한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제중	1964-12	3	재선임	(주)박셀바이오 대표이사 화순전남대학교 병원 혈액종양내과 교수
이준행	1960-03	3	재선임	(주)박셀바이오 이사 전남대학교 의과대학 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성창	1957-11	3	재선임	전남대학교 경영대학 경영학부 교수 (주)박셀바이오 사외이사	화천기공(주)사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오택근	1976-12	3	재선임	비상근	18.10~현재 진회계법인 이사