Vaxcell-Bio Therapeutics — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

박셀바이오/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		광주광역시 서구 상무누리로 30 김대중컨벤션센터 4층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 외부감사인 선임보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제11기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                  재무제표(결손금처리계산서(안)                  포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ○ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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