VATTI CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 26, 2018

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-069

华帝股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会；

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深

• 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间

• 现场召开时间：2019 年1 月11 日（星期五）15:00；

• 网络投票时间：2019 年1 月10 日至2019 年1 月11 日，其中：

• （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年1 月

• 11 日上午9:30—11:30 及下午13:00—15:00；

• （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019 年1 月10 日下午15:00 至2019 年1 月11

• 日下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系

• 统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2019 年1 月7 日（星期一）；

• 7、会议出席对象

• （1）截至2019 年1 月7 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

• 司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• 8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

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二、会议审议事项

• 1、本次会议拟审议以下议案：

序号	提案名称
1	《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）>的议案》
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3	《关于续聘会计师事务所的议案》

• 2、上述议案已经2018 年12 月26 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2018

• 年12 月27 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告及文件。

• 3、议案1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以

• 外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份 的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019 年 -2021 年）>的议案》	√
2.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

• 1、登记时间：2019 年1 月9 日（星期三，上午9:00—12:00 及下午14:00—17:00）；

• 2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1 号华帝股份有限公司董秘办；

• 联系人：王钊召

联系电话：0760-22839258

传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2019 年第一次临时股东大会”字样）

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2

3、登记方式

• （1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东

• 签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人 身份证和法人股股东证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行 登记；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在2019 年1 月9 日 下午17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份2019 年第一次临时 股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程（详见附件1）。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第二十六次会议决议；

华帝股份有限公司

董事会

2018 年12 月26 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

• 2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年1 月10 日下午15:00，结束时间为2019 年1 月11 日下

• 午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2019 年第一次临时股 东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

		备注		表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票
序号	提案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1	《关于制定<公司未来三年股东回报规划 （2019 年-2021 年）>的议案》	√
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

委托人

委托人签名（或盖章）：________ 委托人身份证号码（或营业执照号）：______ 委托人持股数量：__________ 委托人股票账号：_________ 委托日期：__ 年 __ 月 ______ 日 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

受托人

受托人签名：___________ 受托人身份证号码：___________

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附件3：

华帝股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

		身份证号码/企业营业 执照号码
姓名或名称
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		代理人姓名

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