VATTI CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 17, 2012

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2012-023

中山华帝燃具股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中山华帝燃具股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定,公司第四届 董事会第十四次会议于 2012 年 7 月 16 日召开,决定于 2012 年 8 月 1 日召开公司 2012 年第 一次临时股东大会,本次股东大会的具体相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2012年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:中山华帝燃具股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证 券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:2012年8月1日上午9:30,会期半天。

5、股权登记日时间:2012年7月25日

6、会议的召开方式:现场投票表决。

7、出席对象:

(1)截至 2012 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该 代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

7、会议召开地点:

公司办公楼四楼会议室(公司地址:中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号)。

二、会议审议事项

1、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》(于 2012 年 7 月 17 日刊登 在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com..cn));

2、审议《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》(于 2012 年 7 月 17 日刊登在巨潮 资讯网站上(http://www.cninfo.com..cn));

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见 2012 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网站上 (http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订案》)

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、 股东帐户卡办理登记手续;

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有 效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理人 须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间:2011 年 7 月 30 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。

3、登记地点:中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:吴 刚

电 话:0760-22139888 转 8611

传 真:0760-22839078 或 0760-22139888 转 8613(传真函上请注明"股东大会"字样)

地 址:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运 营中心

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 17 日