VATTI CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 19, 2011

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-028

中山华帝燃具股份有限公司董事会

关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。

根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次 会议于2011 年9 月15 日召开，决定于2011 年10 月12 日召开公司2011 年第二次临时股东大会，本次股 东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2011年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深

• 圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：2011年10月12日上午9：30，会期半天。

  • 5、会议的召开方式：现场投票表决。

  • 6、出席对象：

  • （1）截至2011 年10 月10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股

东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• 7、会议召开地点：中山大信皇冠假日酒店（中山小榄镇升平中路 18 号）

二、会议审议事项

• 1、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司2011 年日常关联交易事项的议案》；

• 2、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2011 年日常关联交易事项的议案》；

• 3、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2011 年日常关联交易事项的议案》；

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• 4、《中山华帝燃具股份有限公司关于增补公司监事的议案》。

以上内容详见2011 年9 月16 日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第

四届董事会第七次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户

• 卡办理登记手续；

• （2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票

• 帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表 人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

  • （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

  • 2、登记时间：2011 年10 月11 日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

  • 3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：吴 刚

• 电 话：0760-22139888 转8611 或8613

• 传 真：0760-22264283 或22250119（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心

• 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2011 年9 月16 日

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附件1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表 单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2011年度 第二次临时股东大会,并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

		投票指示	投票指示	投票指示
序号	议案名称
		同意	弃权	反对
1	《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司2011 年日常关联交易事项的议案》
2	《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2011年日常关联交易事项的议案》
3	《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2011 年日常关联交易事项的议案》
			同意表决权股数	反对表决权股数
	议案名称	持股数
4	《中山华帝燃具股份有限公司关于增补公司监事的议案》
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名： 委托单位名称（公章）及法人代表签名： 受托人签名：

委托人持股数： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账户：

委托书有效期限：2011年 月 日至2011年 月 日

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委托日期：2011年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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附件2：

参会回执

• 致：中山华帝燃具股份有限公司：

  • 本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年9月30日上午9:30举行的2011年度第

• 二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话： 证券帐户：

持股数量：

签署日期：2011年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。

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