VATTI CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 29, 2007

股票简称:华帝股份 股票代码:002035 公告编号:2007-023

中山华帝燃具股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知公告

根据中山华帝燃具股份有限公司(以下简称为"公司")第二届董事会第十七次会议决议, 公司董事会拟于 2007 年 10 月 22 日召开 2007 年第一次临时股东大会,大会的具体相关事项 如下:

一、召开会议基本情况:

1、 现场会议召开时间:2007 年 10 月 22 日(星期一)上午 9:30,会期半天。

2、召开地点:海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一层会议室

3、召集人:中山华帝燃具股份有限公司董事会。

4、召开方式:现场投票表决。

5、出席对象:

(1)截至 2007 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》;

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》;

以上内容详见 2007 年 9 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股 份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第二届监事 会第十六次会议决议公告》。

三、登记办法:

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份 证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他 有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,代理 人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间:2007 年 10 月 19 日上午 8:30-11:30 下午 14:30-16:30。

3、登记地点:中山华帝燃具股份有限公司董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:吴 刚

电 话:0760-2139888 转 8613 或 8611

传 真:0760-2264283 或 2250119(传真函上请注明"股东大会"字样)

地 址:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司董秘办

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 29 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司 2007 年第 一次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目填写股份数额):

序号	第三届董事会董事候选人	同意表决股份数额
1	黄文枝
2	邓新华
3	黄启均
4	陈富华
5	何伟坚
6	陈共荣
7	彭世尼
8	任磊

一、《关于董事会换届选举的议案》;

二、《关于监事会换届选举的议案》;

序号	第三届监事会监事候选人	同意表决股份数额
1	关锡源
2	李家康
3	李舒如

委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:

委托人持股数: 受托人身份证号:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东账户:

委托书有效期限:

委托日期:2007 年 月 日

注:该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

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