VATTI CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 18, 2005

股票代码股票简称华帝股份002035	公告编号2005-024
中山华帝燃具股份有限公司
关于召开股市场相关股东会议的第二次提示性公告A
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确	完整不存在虚假记载误导
性陈述或重大遗漏
本公司董事会于	证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
12 日在20059及巨潮资讯网上刊登了中山华帝燃具股份有限公司关于召开	股市场相关股东会议的通A
》,并已于日在上述报刊和网站上刊登了20051013	中山华帝燃具股份有限公司
关于召股市场相关股东会议的第一次提示性公告》,根据中国证监会A	上市公司股权分
置改革管理办法上市公司股权分置改革业务操作指引	的有关要求现发布第二次提
示公告
会议召开的基本情况
会议召开时间1
现场会议召开时间为24 日下午20051014	00
网络投票时间为
(1) 本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为10	—1021日及200518
24 日每日30—1100—15109301300
(2) 本次股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为投票结束时间为200510241500	网络20051018930
股权登记日220051012
现场会议召开地点广东省中山市小榄镇旅游大酒店五楼会议大厅3
会议召集人公司董事会4
会议方式本次相关股东会议采取现场投票5	网络投票与委托公司董事会投票相结
合的方式本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股
东提供网络形式的投票平台流通股股东可以通过上述系统行使表决权
参加相关股东会议的方式公司股东只能选择现场投票6	网络投票和委托公司董事
会投票(以下简称"征集投票")中的一种表决方式
提示公告本次相关股东会议召开前7	公司将发布两次召开本次相关股东会议的提

1

示公告 时间分别为 10 13 10 18 会议出席对象 2005 10 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 公司董事 监事和其他高级管理人员 公司聘请的见证律师 保荐代表人 新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾 公司股票停牌 复牌事宜 公司股票将于股权登记日次日( 2005 10 13 )开始停牌 至股权分置改革规定

流通股股东具有的权利

根据 上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称" 管理办法 " 的规定 本次相关

有关征集投票权的时间 方式 程序等具体内容见 2005 9 12 日刊登在 证券时报

	(1) 如果同一股份通过现场	网络投票重复投票	以现场投票为准
	(2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票		以征集投票为准
	(3) 如果同一股份通过现场或征集投票重复投票			委托人未按本报告书的规定撤销对征
	集人的授权委托的以征集投票为准
	(4) 如果同一股份多次委托征集重复投票		以最后一次征集投票为准
	(5) 如果同一股份通过网络多次重复投票		以第一次网络投票为准
	(6) 如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的			以互联网投票为准
3	流通股股东参加投票表决的重要性
1	有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害
2	有利于流通股股东充分表达意愿		行使股东权利
3	如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过			则表决结果对未参与本

	1	登记时间	2005	10	18	—10	日上午21	9	00-12	下午00	14	00-17
00	10	日上午24	9	00-12	00		未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次相关股
东会议		但对会议审议事项没有现场投票权
	2	登记方
	1	自然人须持本人身份证				股东账户卡			持股凭证进行登记
	2	法人股东须持营业执照复印件					法人代表证明或法定代表人授权委托书					股东账
户卡		持股凭证		出席人身份证进行登记
	3	委托代理人须持本人身份证					授权委托书		委托人身份证			委托人股东账户卡和

3

4 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记 授权委托书必须提前 24 小时送达

3 登记地点 广东省中山市小榄镇九洲工业开发区中山华帝燃具股份有限公司

邮政编码 528415

4 其他事项

传真号码 0760 2128079

2 会议咨询 公司董秘办公室

联系电话 0760 2139088/2139192 联系人 吴刚

交易系统或互联网投票系统	参加网络投票http://wltp.cninfo.com.cn

1 本次相关股东会议的现场会议会期半天 出席现场会议的股东食宿 交通费用自理

信函登记地址 公司董秘办公室 信函上请注明" 关股东会议"字样

1	采用证券交易所交易系统投票的程序
1	本次会议通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为					2005	10	18	—
1021	200510	日每日的24	9	30—1130	13	00—15	00	投票程序比
	照深圳证券交易所新股申购业务操作
2	通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的股东					可通过上海证券交易所交
	易系统参加本次会议网络投票
3	深市投资者投票代码	362035		通过上海证券交易所市值配售持有本公司股票的
股东投票代码为	789035	投票简称均为"华帝投票"
4	股东投票的具体程序为
a	买卖方向为买入投票
b	"委托价格"项下	1		元代表本次相关股东会议将要审议的议案暨				中山华帝燃具
	股份有限公司股权分置改革方案》,		1	元的价格予以申报	例示如下
公司简称	议案序号			议案内容				对应申报价格

华帝投票 1 中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案 1

c "委托数量"项下 申报股数对应的表决意见如下

	表决意见种类		对应的申报股数
	同意		1
	反对		2
	弃权		3
d	对同一议案的投票只能申报一次	不能撤单
2	采用互联网投票的身份认证与投票程序
1	股东获取身份认证的具体流程
按照	深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则		的规定	股东可以采用
	服务密码或数字证书的方式进行身份认证
a	申请服务密码的流程
登陆网址	http//:wltp.cninfo.com.cn		"密码服务专区"
	填写"姓名""证券账户号""身份证号"等资料		设置位的服务密码6-8	如申请成
系统会返回一个	位数字的激活校验码4
b	激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式	凭借"激活校验码"激活服

买入证券	买入价格		买入股数
369999	1.00	4	位数字的"激活校验码"
申报成功后的当日下午	"服务密码"即可使用		服务密码激活后长期有效	在参加其

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

0755 83239016

燃具股份有限公司股权分置改革投票"

2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http//:wltp.cninfo.com.cn 进行互联

a 登录 http://wltp.cninfo.com.cn "上市公司相关股东会议列表"上选择"中山华帝

b			进入后点击"投票登录"					选择"用户名密码登陆"			输入您的"证券账户号"			"
务密码"			已申领数字证书的投资者可选择				CA	证书登录
c			进入后点击"投票表决"					根据网页提示对议题选择同意			反对或弃权
d			确认并发送投票结果
	3		投资者通过互联网进行投票的时间
			本次会议通过互联网投票系统投票的开始时间为						2005	10	18	日上午	930		结束
时间为	10	24	日的下午	15	00
3			查询投票结果的操作方法
	1		股东可在完成投票当日下午			6	点登录				http://wltp.cninfo.com.cn 网页			使用"投票
			查询"功能查询个人的投票结果
	2							查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入"服务密码"						"服务
								密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码			未申请"服务密码"的股东请在使
		用该功能前提前申请
	3							"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录
4		投票注意事项
	1		互联网投票时间不受交易时段限制					2005	10	18	9:30	10	24	15:00
			的任意时间内都可投票
	2							通过证券交易所交易系统对公司股权分置改革方案投票时					对同一议案不能多次
	进行表决申报		多次申报的		以第一次申报为准						对不符合上述要求的申报将作为无效申报
	不纳入表决统计
5			股东在网络投票期间内			应尽早投票					建议不要等到最后一天投票
			董事会投票委托征集方案
	根据	管理办法		的规定				公司董事会公开向公司流通股股东征集对本次相关股东会议
		审议事项的投票权
1		征集对象	截止	2005	10	12	日下午		15:00 收市后		在中国证券登记结算有限
			责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东
2		征集时间	2005	10	12		10	日每日21	9	00	17:00	10	24	9	00
12	00
3		征集方式						本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集			并通过中国证监会指定的

》、《上海证券报 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 中山华帝燃具股份有限公

司董事会投票委托征集函 (公告编号 2005-020)

2005 10 18

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案

本公司/本人对本次相关股东会议议案的表决意见

兹授权先生 女士 代表本人 公司 出席中山华帝燃具股份有限公司 A 股市场相关

2 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效 单位委托须加盖单位公章

本人(或公司)作为授权委托人 玆授权委托中山华帝燃具股份有限公司董事会代表本人 ( 公司)出席于 2005 10 24 日召开的中山华帝燃具股份有限公司 A 股市场相关股东会

本人 (或公司)对本次征集投票权审议事项的投票意见

审议事项	赞成	反对	弃权
中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案