VATTI CORPORATION LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Oct 19, 2004

股票简称 华帝股份 股票代码 002035 公告编号 2004-002

暨召开 2004 年第二次临时股东大会的通知

中山华帝燃具股份有限公司 以下简称"公司" "本公司" 第一届董事会第十四次会议 2004 10 16 日上午 9 30 在公司三楼会议室召开 会议应出席董事 11 实际出席董 11 会议由公司董事长黄文枝先生主持 公司监事 董秘列席了会议 会议审议并通过了

20% 20%的整数倍数的 知会保荐代表人 公司董事会授权保荐代表人可以随时到商业银行

同意 聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 公司审计机构 聘期 1

审议通过 关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的议案》。

会议时间 2004 11 19 日上午 9 30

审议 关于董事会换届选举的议案》; 审议 关于监事会换届选举的议案》;

• 审议 关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》;
• 审议 关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》;
• 审议 关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》; 审议 关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

2004 11 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公

• 公司董事 监事 公司其他高级管理人员 保荐代表人 律师

• 登记时间 2004 11 17 日上午 8 30-11 30 下午 2 30-4 30 登记方式 自然人股东须持本人身份证 股东账户卡 持股证明进行登记 法人股东须

• 小时送达或传真至本公司证券部

• 登记地点 中山华帝燃具股份有限公司证券部

• 个人股东亲自出席会议 应出示本人身份证 深交所股东账户卡 委托代理人出席

• 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 营业执照复印件 能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和深交所股东账户卡 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证和深交所股东

  • 会议咨询 中山华帝燃具股份有限公司证券部

联系电话 0760-2262981-120 注明"股东大会"字样); 邮政编码 528415 传真号码 0760-2128079 传真请注明"股东大会"字样)。 3 与会人员食宿和交通费用自理

2004 10 16

兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2004 年第二次

委托日期 2004

委托人身份证号码/营业执照号码

鉴于公司本届董事会成员的任期将于2004 11 28 日届满 根据 公司法 和本公司章

持有本公司有表决权总数34.11%股份的股东中山九洲实业有限公司推荐黄文枝先生 黄启

持有本公司有表决权总数18.42%股份的股东中山市联动投资有限公司推荐黄健伟先生

持有本公司有表决权总数12.28%股份的股东广东华帝经贸发展有限公司推荐杨建辉先生

2004 9 30

董事候选人黄文枝先生中国国籍广东中山人系广东省中山证券业协会第二届常务理事会常务理事	195610 月出生大专学历高级工程师职历任中山市小榄镇机电设备厂
榄镇康华五金厂厂长中山华帝燃具有限公司董事长公司第一届董事会董事长中山九洲实业有限公司董事黄启均先生中国国籍广东中山人届人大代表全国关心员工优秀民营企业家广东燃具协会理事中山市民营科技企业协会委员委员会常务理事中国土木工程学科技学会燃气分会学术委员	具有丰富的企业经营管理经验现任本广东华帝经贸发展有限公司董事196210 月出生大专学历中山市第十二中山大学在读 MBA 研究生高级经济师职称中国房地产及住宅研究会住宅厨房卫生间中国城市煤气协会委员历任
东省中山市百得燃具有限公司技术员营销经理职务现任本公司第一届董事会董事兼总经理展有限公司董事邓新华先生中国国籍广东中山人榄镇机电设备厂业务经理中山市九洲燃气具实业公司经理	中山华帝燃具有限公司营销部副总经理等中山九洲实业有限公司董事广东华帝经贸发19549 月出生经济师职称历任中山市小中山华帝燃具有限公司总经理
现任本公司第一届董事会董事杨建辉先生中国国籍广东中山人小榄镇农业机械厂技术员中山华帝燃具有限公司生产部经理	中山九洲实业有限公司董事长广东华帝经贸发展有限公司董19552 月出生经济师职称任中山市生产副总经理等职现任本公
司第一届监事会股东监事杭州华盈厨卫有限公司法定代表人表人中山九洲实业有限公司董事陈富华先生中国国籍广东中山人MBA 研究生高级会计师职称	中山取暖电器有限公司法定代广东华帝经贸发展有限公司19598 月出生大专学历中山大学在读历任广东华帝集团有限公司财务部经理中山华帝燃具有限公
司财务部经理现任本公司第一届董事会董事兼财务总监黄健伟先生中国国籍广东中山人大学本科学历学士学位际投资有限公司业务经理	197210 月出生东机械学院金属材料专历任中山市百德五金铰链有限公司车间副主任中山市天辰国中山市小榄镇城镇建设发展总公司企管部副经理中山市联动投资
有限公司董事兼总经理何伟坚先生中国国籍广东中山人	197012 月出生汕头大学国际金融专业

等多部工具书 其主编的教材和发表的论文 多次获得中央财经大学优秀科研成果奖 2002 6 月参加了由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董